荃银高科：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知2025-03-05
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-007
安徽荃银高科种业股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 3 月 4 日
召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 25 日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 3 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 25 日
9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025 年 3 月 19 日（星期三）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日 2025 年 3 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代
理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
8、会议地点：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科 319 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的项目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
√作为投票对象
1.00 《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》
的子议案数（9）
1.01 公司与中国种子集团有限公司及其下属公司的关联交易预计 √
1.02 公司与中化现代农业有限公司及其下属公司的关联交易预计 √
1.03 公司与中化化肥有限公司及其下属公司的关联交易预计 √
公司与江苏扬农化工股份有限公司及其下属公司的关联交易
1.04 √
预计
1.05 公司与 Syngenta Asia Pacific Pte.Ltd.的关联交易预计 √
1.06 公司与 Syngenta Bangladesh Limited 的关联交易预计 √
1.07 公司与中化商业保理有限公司的关联交易预计 √
1.08 公司与山高荃银供应链管理有限公司的关联交易预计 √
1.09 公司与山东黎明种业科技有限公司的关联交易预计 √
2、特别提示
（1）上述议案已经第五届董事会第二十二次会议审议通过，具
体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
（2）根据《公司章程》等相关规定，上述议案均属于普通决议
议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 1/2 以
上通过。
（3）本议案为关联议案，需逐项表决。中国种子集团有限公司
对子议案 1.01 至 1.07 回避表决，张琴女士对子议案 1.08 回避表决，
谢庆军先生、朱全贵先生对子议案 1.09 回避表决，同时不接受其他
股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场、信函或传真登记（信函或传真以抵达公司
的时间为准）。
2、登记时间：2025 年 3 月 21 日（星期五）。
3、登记地点：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科证券部。
4、登记手续：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理
登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人
的身份证复印件、委托人的股票账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表
人身份证明书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡
办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股
东的法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法人股东营业执照
复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
参加现场会议的授权委托书式样请见本通知附件 2。
5、联系方式：
地址：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科
邮编：230088
联系人：证券部
联系电话：0551-65355175
传真号码：0551-65320226
电子信箱：winallseed2013@163.com
6、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股
东代理人按时参加。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程详见本通知附件 1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二○二五年三月五日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350087；投票简称：荃银投票。
2、填报表决意见。
本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案，对于投票议案，
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过本所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 3 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过本所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 3 月 25 日（现场
会议召开日）9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行
投票。
附件2：
授权委托书
兹委托___________先生（女士）代表本人（或本单位）出席
安徽荃银高科种业股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并
代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，
则受托人可自行决定对下列议案投同意票、反对票或弃权票：
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》 √作为投票对象的子议案数（9）
1.01 公司与中国种子集团有限公司及其下属公司的关联交易预计 √
1.02 公司与中化现代农业有限公司及其下属公司的关联交易预计 √
1.03 公司与中化化肥有限公司及其下属公司的关联交易预计 √
公司与江苏扬农化工股份有限公司及其下属公司的关联交易
1.04 √
预计
1.05 公司与 Syngenta Asia Pacific Pte.Ltd.的关联交易预计 √
1.06 公司与 Syngenta Bangladesh Limited 的关联交易预计 √
1.07 公司与中化商业保理有限公司的关联交易预计 √
1.08 公司与山高荃银供应链管理有限公司的关联交易预计 √
1.09 公司与山东黎明种业科技有限公司的关联交易预计 √
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：
受托人（签名或盖章）：
受托人身份证号码：
