证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临2025-006


       烟台龙源电力技术股份有限公司
 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1.会议届次：2025 年第一次临时股东大会
    2.会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第六次会议审
议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合有
关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定。
    4.会议召开日期、时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 1 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025
年 1 月 20 日 9:15 至当日下午 15:00
    （3）现场会议召开时间为 2025 年 1 月 20 日下午 14:30。
    5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权
只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次表
决结果为准。

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           6.会议的股权登记日：为 2025 年 1 月 10 日（周五）。
           7.会议出席对象：
           （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其
   代理人
           于 2025 年 1 月 10 日（周五）下午收市时在中国结算深圳分公
   司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股
   东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
   东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件 2）。
           （2）公司董事、监事及高级管理人员
           （3）公司聘请的律师
           （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
           8.现场会议召开地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区
   烟台开发区白云山路 2 号公司本部会议室。
           二、会议审议事项
           1.本次股东大会提案编码

                                                                     备注
提案编码                          提案名称                       该列打勾的栏
                                                                   目可以投票

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √

非累积投
  票议案

  1.00     关于审议公司2025年度日常性关联交易的议案                   √


  2.00     关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案         √


  3.00     关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案               √


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    2.提案内容说明
    （1）相关提案内容详见 2025 年 1 月 2 日公司于中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
    （2）提案 1 为关联交易议案，公司股东国家能源集团科技环保
有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表决。
    （3）提案 2、3 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过的。
    三、会议登记方法
    1.登记方式：
    （1）拟出席会议的法人股东应持法人股东账户卡（或持股凭证）、
营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具
的授权委托书或法定代表人身份证明书及出席人身份证办理登记手
续。
    （2）拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（或
持股凭证）办理登记手续。委托代理人出席会议的，须持本人身份证、
授权委托书和委托人股东账户卡（或持股凭证）办理登记手续
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，在来信或传
真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附
身份证及股东账户卡（或持股凭证）复印件，信封上请注明“股东会
议”字样，不接受电话登记。
    2.登记地点及授权委托书送达地点：
    烟台龙源电力技术股份有限公司证券部
    地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山
路2号
    邮编：264006


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    电话：0535-3417182
    传真：0535-3417190
    联系人：宫文静
    3.接受登记时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）9:00-11:30、
13:30-17:00。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票的操作
说明请见附件 1）。
    五、其他事项
    本次股东大会现场会议的会期为半天，拟出席现场会议的股东食
宿和交通费用自理。
    六、备查文件
    1.第六届董事会第六次会议决议；
    2.第六届监事会第六次会议决议；
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                           烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
                                      二〇二五年一月二日




                               4
附件1：

            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称。
    投票代码：350105。
    投票简称：龙源投票。
    2.议案设置及填报表决意见。
    （1）对于本次股东大会的非累积投票议案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2025 年 1 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 20 日（现场会
议召开当日），9:15-15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

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理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




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   附件2：

               烟台龙源电力技术股份有限公司
            2025年第一次临时股东大会授权委托书
           兹全权委托         先生/女士代表本人/公司出席烟台龙源电力
   技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本人/公司对
   会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署
   本次会议需要签署的相关文件。本人/公司对本次股东大会议案的表
   决意见如下：


                                                         备注     同意 反对 弃权

提案编码                   提案名称                    该列打勾
                                                       的栏目可
                                                         以投票

  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

非累积投
  票议案

  1.00      关于审议公司2025年度日常性关联交易的议案      √

            关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性
  2.00                                                    √
            股票的议案

            关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的
  3.00                                                    √
            议案


   委托人姓名或名称（签章）：
   委托人身份证号码或营业执照号码：
   委托人持股数量：
   委托人股东账户号码：
   受托人（代理人）姓名：


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受托人（代理人）身份证号码：
委托日期：
    注：
    1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相
应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委
托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项
有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投
票表决。
    2. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股
东大会结束。
    3. 本表复印有效。
    4. 授权委托书需为原件，法人委托需加盖法人公章。




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