中航成飞股份有限公司
                     监事会议事规则

                        第一章   总   则

    第一条 为进一步规范中航成飞股份有限公司（以下简称公司）
监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监
督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规
则》）等法律、法规、其他规范性文件和《中航成飞股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本规则。
    第二条 监事会在《公司法》《公司章程》规定的职权范围内
行使职权。
    第三条 公司设监事会办公室，处理监事会日常事务。
    监事会主席负责保管监事会印章。监事会主席可以要求公司
证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。


               第二章   监事会会议的召集、召开

    第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会
议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十
日内召开临时会议：

    (一)     任何监事提议召开时；
    (二)   股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、
监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其
他有关规定的决议时；
    (三)   董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大
损害或者在市场上造成恶劣影响时；
    (四)   公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
    (五)   公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监督部门
处罚或者被深圳证券交易所公开谴责时；
    (六)   证券监管部门要求召开时；
    (七)   本《公司章程》规定的其他情形。
    第五条 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办
公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书
面提议中应当载明下列事项：

    (一)   提议监事的姓名；
    (二)   提议理由或者提议所基于的客观事由；
    (三)   提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
    (四)   明确和具体的提案；
    (五)   提议监事的联系方式和提议日期等。
    在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日
内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
    监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监
管部门报告。
    第六条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不
能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监
事召集和主持。
    第七条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当
分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直
接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送
达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
    情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口
头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说
明。
    第八条 书面会议通知应当至少包括以下内容：

    (一)   会议的时间、地点；
    (二)   拟审议的事项（会议提案）；
    (三)   会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提
议；
    (四)   监事表决所必需的会议材料；
    (五)   监事应当亲自出席会议的要求；
    (六)   联系人和联系方式；
    (七)   发出通知的日期。
    口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情
况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
    第九条 监事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障监事
充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可
以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。监事会会
议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。非以现场方
式召开的，以视频显示在场的监事、在电话会议中发表意见的监
事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者监
事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的监事人
数。
    第十条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关
监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人
数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。

    董事会秘书应当列席监事会会议。
    第十一条 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出
席的，可以书面委托其他监事代为出席。

    委托书应当载明：
    （一）委托人和受托人的姓名；
    （二）委托人对每项提案的简要意见；
    （三）委托人的代理事项、授权范围、对提案表决意向的指示
和有效期限；
    （四）委托人的签字、日期等。
    受托监事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿
上说明受托出席的情况。
    代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监
事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议
上的投票权。


               第三章   监事会的议事程序与表决

    第十二条 召开监事会时，会议主持人应当提请与会监事对各
项提案发表明确的意见。

    会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、
公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
    监事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。监
事接受其他监事委托代为出席监事会会议的，不得代表其他监事
对未包括在会议通知中的提案进行表决。
    监事阻止会议正常进行的或者影响其他监事发言的，会议主
持人应当及时制止。
    第十三条 监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等
方式进行。

    监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述
意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主
持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开
会场不回而未做选择的，视为弃权。
    监事会决议应当经全体监事的过半数通过。
                 第四章   监事会的会议记录

    第十四条 召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
    第十五条 监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。
会议记录应当包括以下内容：

    (一)   会议届次和召开的时间、地点、方式；
    (二)   会议通知的发出情况；
    (三)   会议召集人和主持人；
    (四)   会议出席情况；
    (五)   会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和
主要意见、对提案的表决意向；
    (六)   每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、
反对、弃权票数）；
    (七)   与会监事认为应当记载的其他事项。
    对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上
述规定，整理会议记录。
    第十六条 与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会
议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当
及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。

    监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出
书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会
议记录的内容。
    第十七条 监事会会议资料，包括会议通知和会议材料、会议
签到簿、监事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经
与会监事签字确认的会议记录、决议公告等。

    监事会会议资料作为公司档案保存期为十年以上。


               第五章    会议决议公告与执行

    第十八条 监事负有保密义务。对在履行监督检查、内部审计
时了解的公司商业机密和监事会审议的议案，公司未实施信息披
露前，不得向外泄露其内容。
    第十九条 监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上市规
则》的有关规定办理。
    第二十条 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主
席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。


                       第六章   附   则

    第二十一条 本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定执行。
    第二十二条 本规则作为《公司章程》的附件，由监事会拟定
经股东大会审议通过后生效，修改时亦同。
    第二十三条 本规则所称“以上”含本数；“超过”不含本数。
    第二十四条 本规则由监事会负责解释。