证券代码：300114         证券简称：中航电测        公告编号：2025－010


                     中航电测仪器股份有限公司

                   关于 2025 年第一次临时股东大会

            增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2025年1月6日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于变更公

司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的议案》，会议决定于2025年1

月22日下午14:00在陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道166号公司第一

会议室召开2025年第一次临时股东大会。2025年1月7日，公司在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露了《中航电测仪器股份有限公司关于召开2025年第

一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-004）。

   2025年1月10日，公司召开了第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关

于变更公司证券代码的议案》。相关情况详见公司同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

   为提高公司决策效率，2025年1月10日，公司控股股东汉中汉航机电有限公

司向公司董事会提交了书面提案函，提请公司董事会将第七届董事会第三十五次

会议审议通过的《关于变更公司证券代码的议案》以新增临时提案的方式提交公

司2025年第一次临时股东大会审议。

   根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：单

独或合计持有3％以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并

书面提交召集人，召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告

临时提案的内容。经公司董事会审核，截至本公告日，汉中汉航机电有限公司为

公司控股股东，持有公司26%股份，具备提出临时提案的资格。其提案内容属于

《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，其提案程序亦符合《公
司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。
    本次除增加临时提案及调整部分提案顺序之外，公司2025年第一次临时股东

大会的其他议案、股权登记日、召开时间、召开地点、召开方式均保持不变，现

将公司2025年第一次临时股东大会补充通知公告如下：

    一、本次召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：本次股东大会为中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公

司”）2025年第一次临时股东大会。

    2、召集人：公司董事会，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关

于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关

规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开日期、时间：2025年1月22日下午14：00开始。

    （2）网络投票日期、时间：2025年1月22日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月22日

9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为2025年1月22日9:15-15:00期间的任意时间。

   5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳

证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行

使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一

表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

    6、股权登记日：2025年1月16日

    7、出席、列席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
    于2025年1月16日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记
在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件二）；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

    8、会议地点：陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道166号公司第一会

议室。

     二、会议审议事项

    （一）本次会议审议的议案如下：
                                                            备注（该列打勾的
提案编码                     提案名称
                                                            栏目可以投票）
   100           总议案：除累积投票外的所有提案                    √

非累积投票提案

           关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公
  1.00                                                             √
           司章程》的议案
  2.00     关于变更公司证券代码的议案                              √

  3.00     关于公司2025年度日常关联交易预计的议案                  √

           关于修订《中航电测仪器股份有限公司股东大会议
  4.00                                                             √
           事规则》的议案

           关于修订《中航电测仪器股份有限公司董事会议事
  5.00                                                             √
           规则》的议案

           关于修订《中航电测仪器股份有限公司监事会议事
  6.00                                                             √
           规则》的议案
累积投票提案

           关于公司董事会换届暨选举公司第八届董事会非
  7.00                                                        应选人数7人
           独立董事的议案
  7.01     选举隋少春先生担任第八届董事会非独立董事                √

  7.02     选举蒋敏先生担任第八届董事会非独立董事                  √
 7.03     选举孟金强先生担任第八届董事会非独立董事            √

 7.04     选举李世民先生担任第八届董事会非独立董事            √

 7.05     选举徐东升先生担任第八届董事会非独立董事            √

 7.06     选举孙绍山先生担任第八届董事会非独立董事            √

 7.07     选举田刚先生担任第八届董事会非独立董事              √

          关于公司董事会换届暨选举公司第八届董事会独
 8.00                                                    应选人数4人
          立董事的议案
 8.01     选举叶忠明先生担任第八届董事会独立董事              √

 8.02     选举李波先生担任第八届董事会独立董事                √

 8.03     选举郭剑锋先生担任第八届董事会独立董事              √

 8.04     选举刘哲玮先生担任第八届董事会独立董事              √

          关于公司监事会换届暨选举公司第八届监事会非
 9.00                                                    应选人数2人
          职工代表监事的议案

          选举聂小铭先生担任第八届监事会非职工代表监
 9.01                                                         √
          事

          选举周训文先生担任第八届监事会非职工代表监
 9.02                                                         √
          事

   （二）特别提示和说明

   1、上述议案将对单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东进行单独计
票；

   2、本次股东大会审议的第1项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股

东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；

   3、上述议案3涉及关联交易，关联股东将回避表决；

   4、上述议案已经公司第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十

三次会议和第七届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025

年1月7日和2025年1月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
    三、会议登记事项

   （一）登记方式：现场登记、信函或传真的方式登记

   1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明

书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加

盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

   2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委

托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理

登记手续；

   3、异地股东可凭以上证明文件（原件或复印件均可）采用信函或传真的方

式登记，股东请仔细填写《股东大会回执》（见附件三），以便登记确认。传真

或信件请于2025年1月21日17:00前送达公司董事会办公室；

   4、本次股东大会不接受电话登记；

   5、凡涉及授权委托的，授权委托书应当在2025年1月21日17:00前备置于公

司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者

其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授

权委托书同时备置于公司董事会办公室。

   6、出席会议签到时，出席人需出示身份证、《股东大会回执》和授权委托

书原件，并提前15分钟到场。

    （二）登记时间

    本 次 股 东 大 会 现 场 登 记 时 间 为 2025 年 1 月 21 日 的 上 午 9:00-11:00 和 下 午

14:30-17:00。采取信函或传真方式登记的须在2025年1月21日下午17:00之前送达

公司董事会办公室。

    （三）登记地点：中航电测仪器股份有限公司董事会办公室。

   （四）会议联系方式

   联系地址：陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道166号

   邮编：710119

   联系部门：董事会办公室
   联系人：陈权
     联系电话：029-61807799

     传真：029-61807022

     （五）注意事项

     股东（含委托代理人）出席本次股东大会的交通和住宿费用自理。

     四、参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易

所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络

投票的操作流程详见附件一。

     五、其他事项

     1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

     2、登记表格

     附件一：参加网络投票的具体操作流程
     附件二：中航电测仪器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会授权委托
书
     附件三：中航电测仪器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会回执

     六、备查文件

     1、第七届董事会第三十四次会议决议；

     2、第七届监事会第二十三次会议决议；

     3、第七届董事会第三十五次会议决议。

     特此公告。

                                           中航电测仪器股份有限公司董事会

                                                    二〇二五年一月十日
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易

所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）

参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350114；

    2、投票简称：电测投票

    3、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2025年1月22日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、采用深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月22日上午9:15至下午15:00

的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
         附件二：
                          中航电测仪器股份有限公司

                    2025年第一次临时股东大会授权委托书
         本人（本公司）作为中航电测仪器股份有限公司的股东，现委托___________
    先生（女士）代表本人（本公司）出席2025年1月22日召开的中航电测仪器股份
    有限公司2025年第一次临时股东大会，并依照以下指示对会议议案进行投票表
    决及签署相关文件。
                                                          备注（该列
提案编                                                    打勾的栏 同 反 弃
                            提案名称
  码                                                      目可以投 意 对 权
                                                            票）
 100             总议案：除累积投票外的所有提案              √

非累积投票提案

         关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公
 1.00                                                        √
         司章程》的议案
 2.00    关于变更公司证券代码的议案                          √

 3.00    关于公司2025年度日常关联交易预计的议案              √

         关于修订《中航电测仪器股份有限公司股东大会议
 4.00                                                        √
         事规则》的议案

         关于修订《中航电测仪器股份有限公司董事会议事
 5.00                                                        √
         规则》的议案

         关于修订《中航电测仪器股份有限公司监事会议事
 6.00                                                        √
         规则》的议案
累积投票提案（投票报给某候选人的选举票数）

         关于公司董事会换届暨选举公司第八届董事会非
 7.00                                                         应选人数7人
         独立董事的议案
 7.01    选举隋少春先生担任第八届董事会非独立董事            √

 7.02    选举蒋敏先生担任第八届董事会非独立董事              √

 7.03    选举孟金强先生担任第八届董事会非独立董事            √
 7.04    选举李世民先生担任第八届董事会非独立董事             √

 7.05    选举徐东升先生担任第八届董事会非独立董事             √

 7.06    选举孙绍山先生担任第八届董事会非独立董事             √

 7.07    选举田刚先生担任第八届董事会非独立董事               √

         关于公司董事会换届暨选举公司第八届董事会独
 8.00                                                          应选人数4人
         立董事的议案
 8.01    选举叶忠明先生担任第八届董事会独立董事               √

 8.02    选举李波先生担任第八届董事会独立董事                 √

 8.03    选举郭剑锋先生担任第八届董事会独立董事               √

 8.04    选举刘哲玮先生担任第八届董事会独立董事               √

         关于公司监事会换届暨选举公司第八届监事会非
 9.00                                                          应选人数2人
         职工代表监事的议案

         选举聂小铭先生担任第八届监事会非职工代表监
 9.01                                                         √
         事

         选举周训文先生担任第八届监事会非职工代表监
 9.02                                                         √
         事
注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内划“√”，作出投票表示。
    2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
    3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：                   委托人身份证号码：
委托人持股数：                         委托人股东账号：
受托人签名：                           受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期：     年   月   日            委托期限至本次股东大会结束

注：自然人股东在“委托人签名”处签名即可，法人股东由法定代表人在“委托人签名”处
    签名并同时加盖法人公章。
附件三：

                 中航电测仪器股份有限公司

               2025年第一次临时股东大会回执
股东姓名（法
人股东名称）

股东地址

出席人员姓名                  身份证号码
委托人（法定
                              身份证号码
代表人姓名）
持股数                        股东账号

联系人                        电话            传真


股东签字（法
人股东盖章）
                                              年     月   日

注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。