中航电测：第八届董事会第一次会议决议公告2025-01-22
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－020
中航电测仪器股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 22 日以口头
方式向全体董事送达了关于召开第八届董事会第一次会议（以下简称“会议”）的
通知，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，召集人已在董事
会会议上就豁免本次董事会会议通知时限的相关情况做出说明，会议于 2025 年 1
月 22 日以现场表决方式召开。会议应参加董事 12 人，实际参加董事 12 人，其中
独立董事 4 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。
经与会董事一致推举，本次会议由董事隋少春先生主持，经与会董事充分合
议并表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长及变更法定代表人的议
案》
同意选举董事隋少春先生担任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会
决议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。同时，公司法定代表人由周豫
变更为隋少春。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《中航电
测仪器股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》。
表决结果：有效表决票数 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》
同意选举公司第八届董事会各专门委员会委员，各专门委员会委员任期自本
次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。其中，董事会战略与投资
委员会主任委员为隋少春先生，委员为蒋敏先生、孙绍山先生、郭剑锋先生、田
刚先生；董事会审计委员会主任委员为叶忠明先生，委员为徐东升先生、刘哲玮
先生；董事会提名委员会主任委员为刘哲玮先生，委员为隋少春先生、李波先生；
董事会薪酬与考核委员会主任委员为叶忠明先生，委员为孟金强先生、刘哲玮先
生。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《中航电
测仪器股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》。
表决结果：有效表决票数 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任蒋敏先生担任公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至公
司第八届董事会届满之日止。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《中航电
测仪器股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》。
表决结果：有效表决票数 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师、董事会秘书等高级管
理人员的议案》
同意聘任干继才先生、李本军先生、肖峰先生、刘大炜先生、田刚先生、刘
顺涛先生担任公司副总经理，聘任刘大炜先生担任公司总工程师，聘任肖峰先生
担任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第八届董事会届
满之日止。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《中航电
测仪器股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》。
表决结果：有效表决票数 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任解晗女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日
起至公司第八届董事会届满之日止。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《中航电
测仪器股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》。
表决结果：有效表决票数 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于指定总经理代行总会计师职责的议案》
为保证公司生产经营工作的正常开展，同意在公司未正式聘任新的总会计师
期间，指定公司总经理代为履行总会计师职责。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《中航电
测仪器股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》。
表决结果：有效表决票数 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
2025 年 1 月 22 日
