证券代码：300119             证券简称：瑞普生物             公告编号：2025-011



                          瑞普生物股份有限公司

                   2025 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

  导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况
    瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）2025年1月28日以董事会公告方式
向全体股东发出召开2025年第一次临时股东大会的通知。（公告编号：2025-009）。
    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2025
年2月13日下午14:30在公司会议室召开，会议由董事长李守军先生主持；通过深圳证
券交易所系统进行网络投票的时间为2025年2月13日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月13日09:15-
15:00期间的任意时间。
    公司总股本465,847,906股，扣除公司股份回购专户的股份数后，公司有表决权
股份总数为455,754,047股。出席现场和网络投票的股东165人，代表股份226,310,079
股，占公司有表决权股份总数的49.6562％，其中：出席现场会议的股东及股东代表
7人，代表股份173,250,914股，占公司有表决权股份总数的38.0141％；参加网络投票
的股东158人，代表股份53,059,165股，占公司有表决权股份总数的11.6421％。出席
本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、
召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并
形成本决议：
    1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及部分募集资金补充流动资金

                                          1
的议案》
    表决结果为：同意 226,030,679 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8765％；反对 262,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1158％；
弃权 17,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0076％。
    中小股东总表决情况：同意 29,062,867 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 99.0478％；反对 262,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.8933％；弃权 17,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0590％。
    2、审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》
    关联股东李守军、梁武对该议案回避表决，回避表决的股份为 191,191,377 股。
    表决结果为：同意 34,771,802 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.0122％；反对 325,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9274％；
弃权 21,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0604％。
    中小股东总表决情况：同意 28,995,367 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 98.8177％；反对 325,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 1.1100％；弃权 21,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0723％。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市康达律师事务所律师见证，并出具法律意见书，认为，
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合
《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
    四、备查文件
    1、瑞普生物股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市康达律师事务所出具的《关于瑞普生物股份有限公司 2025 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


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    瑞普生物股份有限公司董事会
         二○二五年二月十三日




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