天津嘉德恒时律师事务所
关于天津经纬辉开光电股份有限公司
    2025 年第一次临时股东大会的
             法律意见书




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                       天津嘉德恒时律师事务所
                 关于天津经纬辉开光电股份有限公司
                   2025 年第一次临时股东大会的
                             法律意见书


致：天津经纬辉开光电股份有限公司

     天津嘉德恒时律师事务所（以下简称“本所”）接受天津经纬辉开光电股份
有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、行政法规和规范性文件以
及现行有效的《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
的规定，指派律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股
东大会”），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

     本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员
的资格及召集人资格、会议表决程序是否符合有关法律、行政法规、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次
股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准
确性或合法性发表意见。

     为出具本法律意见书之目的，本所律师审查了公司提供的有关文件，并取得
公司向本所作出的如下保证：公司已向本所提供了出具本法律意见书所必须的、
真实、完整的书面材料、副本材料、复印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；
其所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；其所提供的文件及所述事实
均真实、准确和完整。

     本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完
整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。

     本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件

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一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所书面同意，本法律意见书不得为
任何其他人用于任何其他目的。

     本所律师根据有关法律、行政法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对公司提供的
与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

     一、本次股东大会的召集与召开程序

     根据公司董事会于 2024 年 12 月 31 日公告的《天津经纬辉开光电股份有限
公司第六届董事会第八次会议决议公告》（以下简称“《董事会会议决议》”）以及
《天津经纬辉开光电股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
（以下简称“《股东大会通知》”），本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会
已于 2024 年 12 月 31 日以公告形式在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站等符合
中国证监会规定条件的媒体刊登了《股东大会通知》，列明了本次股东大会的会
议时间、地点、召开方式、召集人、会议审议议案、股权登记日、会议出席对象
以及登记方式等内容，其中，股权登记日与会议召开日期之间间隔不超过 7 个工
作日。

     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现
场会议于 2025 年 1 月 16 日下午 14:30 在天津市津南区小站工业区创新道 1 号公
司会议室如期召开，会议由公司董事长陈建波先生主持。本次股东大会通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 16 日的交易时间，即
9:15-9:25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
时间为 2025 年 1 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

     经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、召开方式、会议审
议的议案与《股东大会通知》所列明的内容一致。

     本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》和《公司章程》的有关规定。

     二、出席本次股东大会人员的资格及召集人资格

     本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的机构
股东的营业执照以及出席本次股东大会的自然人股东的个人身份证明、授权代理
人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东
大会的股东或股东代表、股东代理人（以下统称“股东”）共 3 方，所持股份为
66,320 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0115%。

     根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票的统计数据，参加
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本次股东大会网络投票的股东共 443 方，代表股份 93,897,682 股，占公司有效
表决权股份总数的 16.3473%。

     除上述出席本次股东大会人员以外，以现场方式出席和列席本次股东大会现
场会议的人员还包括公司董事、监事和高级管理人员。本所律师以现场方式出席
见证本次股东大会。

     根据《董事会会议决议》及《股东大会通知》，本次股东大会的召集人为公
司董事会。

     本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格
符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

     三、本次股东大会的表决程序与表决结果

     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会审
议的议案与《股东大会通知》中列明的议案一致，未出现修改原议案或增加新议
案的情形。

     本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了《股东大会通知》中列明的议
案，现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供
网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票
的统计数据。

     本次股东大会投票表决结束后，公司根据相关规则合并统计现场投票和网络
投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，本次股东大会审议
通过了如下议案：

     1、关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案

     表决结果：同意 92,610,702 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.5598%；反对 1,204,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.2821%；弃权 148,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1581%。

     其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意 4,526,093
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 76.9823%；反对
1,204,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 20.4902%；
弃权 148,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.5275%。



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     本议案为股东大会的特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决
权的三分之二以上通过。

     本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东
大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

     四、结论意见

     综上所述，本所律师认为，本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员资
格及召集人资格、表决程序与表决结果等相关事项均符合《公司法》《股东大会
规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。




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（本页无正文，为《天津嘉德恒时律师事务所关于天津经纬辉开光电股份有限公
司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）




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                                                       高振雄


负责人：
              韩   刚


                                       经办律师：
                                                       汪   菁




                                        二〇二五年一月十六日




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