证券代码：300126              证券简称：锐奇股份            公告编号：2025-004



                            锐奇控股股份有限公司

                    第六届监事会第 5 次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、     会议召开情况
    锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第 5 次会议通知于 2025
年 1 月 17 日以电子邮件的形式告知全体监事。
    会议于 2025 年 1 月 22 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。
    会议应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名（其中：无委托出席的监事，无
以通讯表决方式出席会议的监事），无缺席会议的监事。
    会议由监事会主席万超先生主持，董事会秘书列席了会议。
    本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。


    二、     会议审议情况
    1、 《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
    会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
    经审核，监事会认为：本次公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易
事项符合公司总体战略规划，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情
况，决策和审议程序合法、合规。
    《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》具体内容详见巨
潮资讯网。


    三、     备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
    2、深交所要求的其他文件




                                                   锐奇控股股份有限公司监事会
                                                             2025 年 1 月 22 日

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