证券代码：300126           证券简称：锐奇股份            公告编号：2025-003



                        锐奇控股股份有限公司

                   第六届董事会第 6 次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 6 次会议通知于 2025
年 1 月 17 日以电子邮件的形式告知全体董事。
    会议于 2025 年 1 月 22 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。
    会议应出席董事 7 名，实际亲自出席董事 7 名（其中：无委托出席的董事，无
以通讯表决方式出席会议的董事），无缺席会议的董事。
    会议由董事长吴明厅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况
    1、《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
    会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
    关联董事吴明厅先生对本议案回避表决。
    董事会同意公司以自有资金现金出资 45 万元（持股比例为 4.50%）作为参股
股东与关联方吴明厅先生、上海咖帕企业管理合伙企业（有限合伙）、上海珞盟企
业管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立珞奇机器人科技（上海）有限公司（暂
定名，最终以工商核准登记的名称为准）。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
    《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》具体内容详见巨
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    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
    2、深交所要求的其他文件

                                                锐奇控股股份有限公司董事会
                                                          2025 年 1 月 22 日

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