证券代码：300133            证券简称：华策影视           公告编号：2025-003

                        浙江华策影视股份有限公司
                    第五届监事会第十七次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

   浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第十七次会议
通知于 2025 年 1 月 9 日以通讯方式发出，于 2025 年 1 月 15 日在公司会议室以通
讯方式召开。会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名，符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定。
   会议由监事会主席胡根元先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年特别分红
方案的议案》
    经审核，监事会认为公司 2024 年特别分红方案符合实际，体现了公司现金分红
政策的连续性和稳定性，保障了对投资者的合理投资回报。没有超出公司的可分配
利润，没有损害公司持续经营能力。该利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》、
《未来三年股东回报规划（2022 年度-2024 年度）》及中国证监会关于上市公司利润
分配的相关规定。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公
告。


       特此公告。




                                            浙江华策影视股份有限公司监事会
                                                          2025 年 1 月 15 日




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