意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

盈康生命:第六届董事会第十五次(临时)会议决议公告2025-01-15  

证券代码:300143             证券简称:盈康生命           公告编号:2025-002



                        盈康生命科技股份有限公司

             第六届董事会第十五次(临时)会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    盈康生命科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 1 月 12 日以电话、
邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第十五次(临时)会议的通知。
会议于 2025 年 1 月 15 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,董事谭
丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决,董事潘绵顺、沈旭东、独立董事杜媛、
独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事
长谭丽霞女士主持,公司的监事、高级管理人员列席了会议。

    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

    公司为积极贯彻党中央、国务院决策部署,认真落实中国证监会发布的《上市
公司监管指引第 10 号——市值管理》及交易所的相关要求,结合公司发展战略、经
营情况及财务情况,为维护全体股东利益,增强投资者信心,推动公司高质量发展,
公司制定了“质量回报双提升”行动方案。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于“质
量回报双提升”行动方案的公告》。


                                      1
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十五次(临时)会议决议。




特此公告。


                                         盈康生命科技股份有限公司董事会
                                                二○二五年一月十五日




                                  2