证券代码：300149              证券简称：睿智医药            公告编号：2025-05

                        睿智医药科技股份有限公司

                     2025 年第一次临时股东会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东会无变更提案的情况。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    2、现场会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋
    3、现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日下午 14:30
    4、网络投票时间：2025 年 1 月 20 日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 1 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 1 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
    5、召集人：公司董事会
    6、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 208 人，所持（代理）有
表决权的股份总数 85,550,044 股，占公司总股本的 17.1800%。其中除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人
以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小股东”）205 人，所持有表决权的股份
14,877,877 股，占公司总股本的 2.9877%。
    本次股东会无现场参会股东；参加网络投票的股东 208 人，所持有表决权的股份
85,550,044 股，占公司总股本的 17.1800%。
    7、本次股东会由公司董事会召集，由董事长 WOO SWEE LIAN 先生主持，公司
部分董事、监事及高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了会议，见证律师等相
关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章和《公司章程》的有关规定。
    二、议案审议情况
    1、审议通过《关于公司董事长取得睿智医药科技股份有限公司部分股权构成管
理层收购的议案》。
    关联股东 WOO SWEE LIAN 先生对本议案回避表决。
    总表决情况：同意 65,874,937 股，占出席会议的无关联关系股东所持股份的
99.7145%；反对 112,000 股，占出席会议的无关联关系股东所持股份的 0.1695%；弃
权 76,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的无关联关系股东所持股
份的 0.1159%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 14,689,277 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 98.7323%；反对 112,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.7528%；
弃权 76,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.5149%。
    表决结果：议案通过。
    2、审议通过《关于<睿智医药科技股份有限公司董事会关于公司管理层收购事宜
致全体股东的报告书>的议案》。
    关联股东 WOO SWEE LIAN 先生对本议案回避表决。
    总表决情况：同意 65,872,937 股，占出席会议的无关联关系股东所持股份的
99.7115%；反对 108,700 股，占出席会议的无关联关系股东所持股份的 0.1645%；弃
权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议的无关联关系股东所
持股份的 0.1240%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 14,687,277 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 98.7189%；反对 108,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.7306%；
弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议的中小股股东所持
股份的 0.5505%。

    表决结果：议案通过。
    三、律师出具的法律意见书
    北京国枫律师事务所指派律师殷长龙、夏青出席了本次股东会，进行现场见证并
出具法律意见书，见证律师认为：睿智医药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股
东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次
会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    四、备查文件
   1、睿智医药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；
   2、《北京国枫律师事务所关于睿智医药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股
东会的法律意见书》。
   特此公告。



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                                                          董事会

                                                     2025 年 1 月 20 日