证券代码：300153     证券简称：科泰电源     公告编号：2025-002




          上海科泰电源股份有限公司
      第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第
八次会议于 2025 年 1 月 23 日以现场会议与网络会议相结合的方式召
开，会议通知于 2025 年 1 月 22 日以电子邮件形式送达了全体董事，
并提请了对本次会议提前通知时限进行豁免，会议应参加董事 8 人，
实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董
事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
    一、审议通过《关于追认关联交易的预案》
    公司于 2019 年 12 月 27 日发布《关于转让捷泰新能源股权的公
告》（公告编号：2019-054 号），将子公司上海捷泰新能源汽车有限
公司（以下简称“上海捷泰”）100%股权以 2,100 万元对价出售给上
海麦迪讯电源设备有限公司（以下简称“麦迪讯”），相关交易不构成
关联交易。
    根据中国证券监督管理委员会上海监管局及深圳证券交易所创
业板公司管理部监管措施，并通过公司及相关股东自查和梳理，上海
捷泰剥离后，公司实际代管上海捷泰财务及存量业务，能够对上海捷
泰实施重大影响。现将上海捷泰追认为公司关联方，公司及其子公司
与上海捷泰在其出表后发生的交易追认为关联交易，并对上海捷泰脱
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离公司合并范围 12 个月后的交易和往来款余额情况进行披露。
     本议案已经独立董事专门委员会审议通过。
     此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站 巨 潮 资 讯 网 上 刊 登 的 《 关 于 追 认 关 联 交 易 的 公 告 》（ 公 告 编
号:2025-004）。
     二、审议通过《关于监管措施中相关问题的整改报告》
     公司对中国证券监督管理委员会上海监管局出具的行政监管措
施决定书（沪证监决[2024]425 号）《关于对上海科泰电源股份有限
公司采取责令改正、对谢松峰、徐坤出具警示函措施的决定》，以及
深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对上海科泰电源股份
有限公司的监管函》（创业板监管函〔2025〕第 1 号）中指出的问题
进行了全面梳理和深入分析，同时依据相关法律、法规、规范性文件
及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况，制定整改方
案，认真落实整改措施。
     此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《关于监管措施中相关问题的整改报告》（公
告编号:2025-005）。


     特此公告




                                      上海科泰电源股份有限公司董事会
                                                  2025 年 1 月 23 日



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