证券代码：300159          证券简称：新研股份        公告编号：2025-005



                    新疆机械研究院股份有限公司
               关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、本次股东会召开的基本情况
    1、股东会届次：本次股东会为 2025 年第一次临时股东会
    2、会议召集人：本次股东会召集人为公司第五届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公
司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股
东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《新疆机械研究院股份有限公司<公司章程>》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 14:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的时间为：2025 年 1 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 1 月 24 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
     6、股权登记日:2025 年 1 月 17 日（星期五）
     7、出席对象：
     （1）2025 年 1 月 17 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
 体股东均有权出席本次临时股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
 表决，该股东代理人不必是公司股东。
     （2）公司董事、监事、高级管理人员
     （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
     8、会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号公司 1 楼会
 议室。
     二、会议审议事项
     1、审议事项
                                                                         备注
                                                                       该列打勾
提案编码                            提 案 名 称
                                                                       的栏目可
                                                                        以投票

  100                         总议案：所有提案                            √


                                非累积投票提案


  1.00     《关于修订〈公司章程〉部分条款暨变更注册资本的议案》           √



     2、上述议案已经过公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详
 见公司于 2025 年 1 月 8 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届
 董事会第二十二次会议决议公告》。


     三、会议登记事项
     1、登记时间：2025 年 1 月 23 日上午 10:00 至 14:00，下午 15:00 至 18：00
     2、登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号一楼证券投资部
    3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记）
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股
票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2025 年 1 月 23 日 18:00 前送达公司
证券投资部。来信请寄：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号一楼证券投
资部收,联系电话：0991-3736150，邮编：830026（信封请注明“股东会”字样）。
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
    五、备查文件
    第五届董事会第二十二次会议决议。


                                     新疆机械研究院股份有限公司董事会
                                             二〇二五年一月八日


    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
    附件二：《公司 2025 年第一次临时股东会参会股东登记表》
    附件三：《公司 2025 年第一次临时股东会授权委托书》
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程


    一、 网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“350159”，投票简称为“新研投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2025 年 1 月 24 日的 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 24 日（现场股东会召开当
日）9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：

                    新疆机械研究院股份有限公司
               2025 年第一次临时股东会参会股东登记表


                                身份证号码/企业营
姓名或名称
                                      业执照号码

 股东账号                              持股数量


 联系电话                              电子邮箱


 联系地址                              邮    编


是否本人参会                           备    注




                                -5-
附件三：

                      新疆机械研究院股份有限公司

                 2025年第一次临时股东会授权委托书
    兹委托            先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆机械研究院
股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。
    本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：

                                              备注         同意   反对   弃权
提案编码           提案名称
                                        该列打勾的栏目可
                                             以投票

  100          总议案：所有提案                √

                                  非累积投票提案

           《关于修订〈公司章程〉
 1.00      部分条款暨变更注册资本             √

           的议案》
    1、在议案对应的表决结果栏用“√”选择，每一议案限选一项，多选、
不选或使用其它文字及符号的视同弃权。
    2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时。
    3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。
    委托人（自然人股东签字，法人股东法定代表人签章并加盖公章）：
    身份证或营业执照号码：
    委托人持股数：
    委托人股东账号：                    委托日期：
    受托人（签字）：                    受托人身份证号码：




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