证券代码：300159         证券简称：新研股份         公告编号：2025-011



                   新疆机械研究院股份有限公司

关于公司及子公司为控股子公司提供银行借款借新还旧担保的

                                  公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏。


    一、担保情况概述：

    新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 27 日召开

第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司为控股子公司提

供银行借款借新还旧担保的议案》，具体内容如下：

    公司控股子公司四川新航钛科技有限公司（以下简称“四川新航钛”）于

2024 年 2 月 23 日与兴业银行德阳分行签署的合同号为兴银蓉（贷）2402 第

65887 号的《流动资金借款合同》即将到期，借款期限自 2024 年 2 月 29 日至

2025 年 2 月 27 日。鉴于公司整体资金压力尚未解决，经各方友好协商并确认，

本次将原合同项下 9,900 万元借款本金以借新还旧延续 12 个月。

    为支持四川新航钛的本次借新还旧业务，公司及子公司贵州红湖发动机零部

件有限公司、沈阳新航钛科技有限公司为本次借新还旧的清偿义务提供连带责任

保证担保，具体保证范围以后续签署的《最高额保证合同》为准。同时四川新航

钛为本次借新还旧以其所拥有的高真空多功能炉、数控龙门式五轴加工中心、装

配厂净化工程合计 6 台（套）设备进行抵押，抵押权与抵押担保的债务同时存在，

债权清偿完毕后，抵押权才消灭。

    根据《公司章程》、《创业板上市规则》、《对外担保管理制度》等规定，

本次担保事项在公司董事会审批通过后，尚需提交股东会审议。
    二、被担保人基本情况：
    1、成立日期： 2009 年 12 月 22 日
    2、注册地址：四川省什邡市经济技术开发区蓝天大道 3 号（灵杰园区）
    3、法定代表人：方德松
    4、注册资本：21,213.4069 万元人民币
    5、经营范围：工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统运行维护
服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；合成材料制造（不含危险化学品）；
新材料技术研发；金属表面处理及热处理加工；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；增材制造；增材制造装备制造；增材制造装备
销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；金属链条及其他金属制品销
售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；机械零件、零部件销售；高性
能有色金属及合金材料销售；金属结构销售；机械设备销售；金属制品销售；有
色金属压延加工；金属结构制造；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；
金属切削加工服务；有色金属合金制造；货物进出口；技术进出口；第二类医疗
器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    6、股权结构：公司持有四川新航钛 94.28%股权，关联股东嘉兴华控祥汇
股权投资合伙企业持有四川新航钛 5.72%股权，四川新航钛系公司控股子公司。
    7、财务状况（单位：万元）
项目         2024 年 9 月 30 日（未经审计）    2023 年 12 月 31 日（审计数）
资产总额                           172,030.63                   189,019.12
负债总额                           216,019.58                   216,689.00
净资产                             -43,988.95                     -27,669.88
项目         2024 年 1-9 月（未经审计）        2023 年度（审计数）
营业收入                             10,414.92                     18,702.33
利润总额                           -16,453.45                     -23,707.24
净利润                             -16,453.46                     -23,480.09
    8、经查询，新航钛科技不属于失信被执行人。
    三、借款合同的主要内容

    截至目前，公司及子公司尚未签订与本次事项有关的借款合同、担保（保证）

合同，公司董事会、股东会批准后，授权董事长或董事长指定的授权代理人（如
四川新航钛科技的法定代表人、各子公司法定代表人）代表公司签署前述借款合

同、担保额度内的合同等各项法律文件。
    四、董事会意见
    公司及子公司为控股子公司提供借款借新还旧担保，由于公司整体近年来资
金一直较为紧张，该笔借款到期后经与兴业银行德阳分行友好协商沟通，本次将
9,900 万元本金进行借新还旧。四川新航钛另一股东嘉兴华控祥汇股权投资合伙
企业（有限合伙）与公司控股股东为同一控制人下的企业，华控祥汇因企业性质
无法为本次担保提供所享有权益的同等比例担保。本次为控股子公司提供担保不
会损害上市公司和全体股东的利益，董事会一致同意本次担保事项。为其提供担
保的风险在可控范围之内，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不
良影响。
    五、累计担保数量及逾期担保数量
    截至本公告日，公司及子公司累计对外担保余额为181,580.39万元，占公司
最近一期经审计归属于母公司所有者净资产的5,332.98%。

    上述担保均履行了相应的审批程序，均为公司对合并报表范围内子公司的担
保以及子公司为孙公司的担保。公司及全资子公司、控股子公司无违规对外担保、
无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及无因担保被判决败诉而应承担损失的
情形。


    六、备查文件
    第五届董事会第二十三次会议
    特此公告。




                                            新疆机械研究院股份有限公司
                                                        董 事 会
                                               二〇二五年二月二十七日