证券代码：300167          证券简称：*ST 迪威              公告编号：2025-010

                      深圳市迪威迅股份有限公司

                 2025 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


一、重要提示
1、本次股东大会不存在否决或修改议案的情况。
2、本次股东大会召开前不存在补充议案的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。


二、会议召开与出席情况
    1、会议召开情况
    （1）会议召集人：公司董事会
     本次股东大会由公司副董事长季刚先生主持。
    （2）会议时间
    现场会议时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）下午 3 点
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 1 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任
意时间。
    （3）现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路 10 号澳
特科兴科学园 D 栋 2201
    （4）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
    （5）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
    2、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 213 人，代表股份 22,903,867 股，占公司有表决
权股份总数的 6.3525％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 396,550 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1100％。通过网络投票的股东 210 人，代表股份
22,507,317 股，占公司有表决权股份总数的 6.2425％。


    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 213 人，代表股份 22,903,867 股，占公司有
表决权股份总数的 6.3525％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份
396,550 股，占公司有表决权股份总数的 0.1100％。通过网络投票的中小股东 210
人，代表股份 22,507,317 股，占公司有表决权股份总数的 6.2425％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。


三、议案审议和表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
   1、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
   总表决情况：
    同意 21,927,567 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.7374％；
反对 588,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5694％；弃权
387,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.6932％。
   中小股东总表决情况：
    同意 21,927,567 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
95.7374％；反对 588,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.5694％；弃权 387,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.6932％。


四、律师出具的法律意见

    北京国枫（深圳）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司2025
年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文

件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出

席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


    特此公告。


                                      深圳市迪威迅股份有限公司董事会
                                                  2025 年 1 月 22 日


备查文件：
1、深圳市迪威迅股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书。