证券代码：300168          证券简称：万达信息           公告编号：2025-003



                           万达信息股份有限公司
                      第八届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于
2025 年 1 月 21 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决方式
召开。本次会议由监事会主席肖晗召集并主持，会议应出席监事 5 人，实际出
席 5 人。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规
定。


       二、监事会会议审议情况
       （一） 审议通过了《关于与中国人寿保险股份有限公司广西壮族自治区分
          公司签订项目合同暨关联交易的议案》。
    经核查，监事会认为：该关联交易符合公司实际需要，交易价格按市场方
式确定，定价公允、合理，并且关联交易审批程序与表决程序符合相关法律、
法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益
的情形。
    本议案以 4 票同意， 票反对， 票弃权获得通过。关联监事肖晗回避表决。
    本议案已经公司第八届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
    《关于与中国人寿保险股份有限公司广西壮族自治区分公司签订项目合同
暨关联交易的公告》及董事会、保荐机构发表的意见同日披露于中国证监会指
定的信息披露网站。


       三、备查文件


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1、第八届董事会独立董事第二次专门会议决议；
2、第八届监事会第七次会议决议。


特此公告。




                                      万达信息股份有限公司监事会
                                          二〇二五年一月二十四日




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