证券代码：300171             证券简称：东富龙            公告编号：2025-005

                    东富龙科技集团股份有限公司

          第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次
（临时）会议于 2025 年 1 月 23 日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2024
年 1 月 27 日（星期一）以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席的董事 9
名，实际出席会议的董事 9 名。本次董事会会议由董事长郑效东先生主持，董事
会秘书王艳女士列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

    一、审议通过《关于与专业机构共同投资设立上海生物医药并购基金暨关
联交易的议案》

    为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的资源优势，进一步完善制药
装备赛道的产业布局，实现产业链引领、带动和贯通作用，在不影响公司日常经
营和发展、有效控制投资风险的前提下，董事会同意公司作为有限合伙人以自有
资金认缴出资 20,000 万元，与其他专业机构共同出资设立上海生物医药并购股
权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记核准的名称为准）。本次
投资有助于公司借助专业机构的力量及资源优势，更好地进行公司主业相关的产
业布局，拓展公司发展渠道，符合公司战略发展方向。
    投票结果：赞成票，8 票，占参与表决董事的 100%；反对票，0 票，占参
与表决董事的 0%；弃权票，0 票，占参与表决董事的 0%。关联董事刘大伟先
生回避表决。
    上述议案已经第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
    保荐机构已对上述事项发表无异议的核查意见。《关于与专业机构共同投资
设立上海生物医药并购基金暨关联交易的公告》及相关公告同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、备查文件
1、《第六届董事会第十六次（临时）会议决议》；
2、《第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。



特此公告。


                                         东富龙科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                                2025年1月28日