证券代码：300177       证券简称：中海达      公告编号：2025-005
             广州中海达卫星导航技术股份有限公司
                第六届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于
2025 年 02 月 02 日以邮件、电话的形式通知了全体董事。
    2、 本次会议于 2025 年 02 月 12 日在公司会议室以现场及通讯方
式召开。
    3、 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。其中，
董事陈远志先生、张麟先生、黄英海先生以通讯表决方式出席会议。
    4、 本次会议由董事长廖定海先生主持。
    5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、逐项审议通过了《关于制定公司部分制度的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引
第 10 号——市值管理》及《公司章程》等最新法律法规、规章有关规
定，结合公司的实际情况，公司拟制定《市值管理制度》、《舆情管理
制度》。董事会针对相关制度进行逐项表决如下：
    1.01《市值管理制度》
                               1
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.02《舆情管理制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


特此公告。


                        广州中海达卫星导航技术股份有限公司
                                                          董事会
                                              2025 年 02 月 12 日




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