四方达：第六届监事会第九次会议决议公告2025-02-22
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-007
河南四方达超硬材料股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 2
月 17 日以直接送达、电话或电子邮件形式向全体监事发出了召开第六届监事会
第九次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于 2025 年 2 月 21 日在公
司会议室以现场方式召开。
本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席朱领先生主持，与会监事认真
审议了本次会议的议题。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》
经核查，监事会认为：公司提前终止第一期员工持股计划事项符合《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《河
南四方达超硬材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的规定，审议程
序合法合规，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司
及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第
一期员工持股计划提前终止的公告》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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（二）审议通过《关于调整第五期员工持股计划预留份额购买价格的议案》
经核查，监事会认为：因公司实施了 2023 年度权益分派，公司对员工持股计
划预留份额的购买价格进行相应调整符合《河南四方达超硬材料股份有限公司第五
期员工持股计划（草案）》的规定，相关决策程序合法、有效，不存在损害公司及
全体股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整第五期员工持股计划预留份额购买价格的公告》。
关联监事朱领先生对该议案回避表决。
表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于第五期员工持股计划预留份额分配的议案》
经核查，监事会认为：公司第五期员工持股计划预留份额分配的事项符合《河
南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》《河南四方达超硬
材料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》的相关规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。本次预留份额分配系员工在依法合规、自愿参与、风险
自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次预留份额
分配的情形；亦不存在公司向员工因参与本次预留份额分配而提供财务资助或为
其贷款提供担保的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第
五期员工持股计划预留份额分配的公告》。
关联监事朱领先生对该议案回避表决。
表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
经核查，监事会认为：公司本次对控股子公司河南天璇半导体科技有限责任
公司（以下简称“河南天璇”）提供财务资助主要是为了满足其经营发展的需要，
支持其业务发展，河南天璇作为公司控股子公司，总体风险可控，借款利率符合
公平合理的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向
控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
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表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第六届监事会第九次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司
监事会
2025 年 2 月 22 日
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