证券代码：300183          证券简称：东软载波            公告编号：2025-002


                   青岛东软载波科技股份有限公司

                 2025 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会无否决议案的情形；
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股
东大会（以下简称“股东大会”或“会议”）于 2025 年 1 月 13 日（星期一）14:00
在山东省青岛市市北区上清路 16 号甲公司会议室召开。本次股东大会采用现场
表决与网络投票相结合的方式召开，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统
或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）提供的网络投票平台进行。
    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 174 人，代表股份
149,892,356 股，占公司有表决权股份总数的 32.4015％。其中：通过现场投票的
股东 4 人，代表股份 146,507,300 股，占公司有表决权股份总数的 31.6698％。通
过网络投票的股东 170 人，代表股份 3,385,056 股，占公司有表决权股份总数的
0.7317％。
    除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席的总体情况：通过现场和网络
投票的中小股东 170 人，代表股份 3,385,056 股，占公司有表决权股份总数的
0.7317％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 170 人，代表股份 3,385,056
股，占公司有表决权股份总数的 0.7317％。
    本次股东大会由公司董事会提请召开，由董事长黄焱瑜女士主持。公司董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次
大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议与表决情况

    1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

    总表决结果：同意 149,196,752 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.5359％；反对 690,604 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4607％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0033％。
    其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 2,689,452 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 79.4507％；反对 690,604 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.4016％；弃权 5,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的
0.1477％。

    2、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

    总表决结果：同意 149,194,352 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.5343％；反对 695,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4637％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0020％。
    其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 2,687,052 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 79.3798％；反对 695,004 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.5315％；弃权 3,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0886％。
    根据表决结果，骆玲女士当选为公司非独立董事。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市金杜（青岛）律师事务所的律师现场见证，并出具了
《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛东软载波科技股份有限公司 2025 年
第一次临时股东大会之法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市金杜（青岛）律师事务所出具的《北京市金杜（青岛）律师事务
所关于青岛东软载波科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见
书》。

    特此公告。


                                            青岛东软载波科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2025 年 1 月 13 日