证券代码：300185         证券简称：通裕重工            公告编号：2025-007
债券代码：123149         债券简称：通裕转债



                     通裕重工股份有限公司
            第六届董事会第十八次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次临时会

议通知于2025年2月15日以电子邮件方式发出，会议于2025年2月18日上午10时以

通讯方式召开，应出席会议董事八名，实际出席会议董事八名，会议符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由董事
长刘伟先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：

    一、审议通过了《关于审议<通裕重工股份有限公司市值管理制度>的议案》

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

    为了适应业务发展和产业战略布局需要，进一步提高公司运营效率及优化管

理流程，同意调整公司组织架构。具体内容详见2025年2月19日刊登于巨潮资讯
网的《关于调整公司组织架构的公告》。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》

    同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元

（含10亿元）的中期票据，期限不超过5年（含5年），并授权公司董事长在有关

法律法规规定范围内全权办理本次中期票据注册发行的相关事宜。具体内容详见

2025年2月19日刊登于巨潮资讯网的《关于申请注册发行中期票据的公告》。该
事项已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

                                   1
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过了《关于增补公司董事的议案》

    鉴于司兴奎先生辞去公司董事职务,同意增补司鉴涛先生为公司第六届董事

会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。具体内容详见

2025 年 2 月 19 日刊登于巨潮资讯网的《关于董事辞职及增补董事的公告》。该
事项已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于 2025 年 3 月 6 日（星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式

召开 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见 2025 年 2 月 19 日刊登于巨潮
资讯网的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                            通裕重工股份有限公司董事会

                                                  2025 年 2 月 19 日




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