证券代码：300188          证券简称：国投智能       公告编号：2025-05

                   国投智能（厦门）信息股份有限公司

                   第六届监事会第五次会议决议的公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）于 2025

年 1 月 23 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届监事会第五次会

议。会议通知于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会议

应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本

次会议由监事会主席靳玉晨先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：

    1. 审议通过《关于向关联方转让河南中电信应收账款债权暨关联交易的

议案》

    经审议，与会监事认为：公司董事会在审议本项关联交易时，该议案已经

第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议及第六届董事会审计委员会第

六次会议审议通过，其审议程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等相

关法律法规、规范性文件及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，

                                   1/2
不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

   表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

   三、备查文件

   1．第六届监事会第五次会议决议；

   2．深交所要求的其他文件。



   特此公告。




                            国投智能（厦门）信息股份有限公司监事会

                                       2025 年 1 月 23 日




                                2/2