证券代码：300190            证券简称：维尔利            公告编号：2025-019

债券代码：123049            债券简称：维尔转债


                   维尔利环保科技集团股份有限公司

              第五届董事会第四十一次会议决议公告
    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    维尔利环保科技集团股份有限公司于 2025 年 2 月 26 日以电子邮件的方式
向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五届董事会第四十一
次会议通知》；2025 年 2 月 28 日，公司第五届董事会第四十一次会议（以下简
称“本次会议”）以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会
议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

    本次会议以投票方式审议通过了以下议案：


    一、审议通过《关于制定公司 2025 年度估值提升计划的议案》

    根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》
《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等
相关规定，公司制定了估值提升计划，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《维尔利环保科技集团股份有限公司关于 2025 年
度估值提升计划的公告》（2025-020）。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票



    特此公告。

                                   维尔利环保科技集团股份有限公司董事会

                                                       2025 年 2 月 28 日




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