证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-012
天津长荣科技集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 02 月 28 日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 02 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 02 月 28 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
5、表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
6、现场会议召开地点：公司会议室
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7、股权登记日：2025 年 02 月 21 日。
8、现场会议主持人：董事长李莉女士
9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）6 人（户），
共代表有表决权股份数额为 82,393,700 股，所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数 419,661,156 股的 19.6334%（截至股权登记日，公司股本总额为
423,707,756 股，其中公司员工持股计划股份数量为 4,046,600 股，该部分股票
全体持有人放弃表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 419,661,156
股）。其中，中小股东 0 人（户），共代表有表决权股份数额为 0 股，所持有表
决权股份数占公司有表决权股份总数 419,661,156 股的 0.0000%。
（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东 161 人（户），共代表有表决
权股份数额为 52,375,600 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
416,661,156 股的 12.4804%。其中，中小股东 159 人（户），共代表有表决权股
份 数 额 为 3,344,600 股 ， 所 持 有 表 决 权 股 份 数 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数
416,661,156 股的 0.7970%。
（3）合计出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）167 人（户），
共代表有表决权的股份数额为 134,769,300 股，所持有表决权股份数占公司有表
决权股份总数 416,661,156 股的 32.1138%。其中，中小股东 159 人（户），共
代表有表决权股份数额为 3,344,600 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数 416,661,156 股的 0.7970%。
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师等出席本次
会议。
10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 133,121,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 98.7772%；反对 1,612,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 1.1965%；弃权 35,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0263%。
2
中小股东总表决情况：同意 1,696,600 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 50.7265%；反对 1,612,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 48.2120%；弃权 35,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 1.0614%。
本项议案表决结果为通过。
（二）审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：同意 133,091,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 98.7553%；反对 1,633,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 1.2123%；弃权 43,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0324%。
中小股东总表决情况：同意 1,667,100 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 49.8445%；反对 1,633,800 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 48.8489%；弃权 43,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 1.3066%。
本项议案表决结果为通过。
（三）审议并通过了《关于 2025 年度申请综合授信及对外担保额度预计的
议案》
总表决情况：同意 132,718,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 98.4781%；反对 1,924,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 1.4276%；弃权 127,100 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席
会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0943%。
中小股东总表决情况：同意 1,293,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 38.6743%；反对 1,924,000 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 57.5256%；弃权 127,100 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 3.8002%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
（四）审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
本议案为关联交易，参会的关联股东李莉、董浩及天津名轩投资有限公司回
避表决，其余出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）164 人（户），
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共代表有表决权股份数额为 3,750,500 股，所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数 416,661,156 股的 0.8937%。其中，中小股东 159 人（户），共代表有
表决权股份数额为 3,344,600 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数 416,661,156 股的 0.7970%。
总表决情况：同意 1,947,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 51.9184%；反对 1,740,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 46.4178%；弃权 62,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席
会议所有股东所持有效表决权股份数的 1.6638%。
中小股东总表决情况：同意 1,541,300 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 46.0832%；反对 1,740,900 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 52.0511%；弃权 62,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 1.8657%。
本项议案表决结果为通过。
（五）审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意 132,677,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 98.4476%；反对 2,043,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 1.5161%；弃权 48,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出
席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0362%。
中小股东总表决情况：同意 1,252,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 37.4484%；反对 2,043,300 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 61.0925%；弃权 48,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 1.4591%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：赵晓彤、刘雯媚
3、结论：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
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法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司 2025 年第
一次临时股东大会之法律意见书》
特此公告
天津长荣科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 02 月 28 日
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