证券代码：300214         证券简称：日科化学          公告编号：2025-008


                     山东日科化学股份有限公司
            第五届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知在 2025 年 2 月 13 日以专人送达的方式发出。

    2、公司第五届监事会第二十三次会议，于 2025 年 2 月 17 日以现场结合通
讯表决的方式召开（监事刘永强先生以通讯表决方式参会）。

    3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

    4、本次监事会会议由监事会主席岳继霞女士主持。

    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程、监事会议事规则的规定。

    二、监事会会议审议议案情况

    1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    公司根据最新颁布的《公司法》并结合公司实际经营情况，拟对《监事会议
事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事
候选人提名的议案》

    公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，
公司股东泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）提名韩成功先生、岳继霞女
士为公司第六届监事会非职工代表监事。

    上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会
选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
    为确保监事会正常运作，在新一届监事就任前，原任监事仍应依照法律、行
政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

    （1）提名韩成功先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （2）提名岳继霞女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会
换届选举的公告》（公告编号：2025-011）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    第五届监事会第二十三次会议决议。


    特此公告。


                                            山东日科化学股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                  二〇二五年二月二十日