证券代码：300233             证券简称：金城医药       公告编号：2025-002


              山东金城医药集团股份有限公司
            第六届监事会第十次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    山东金城医药集团股份有限公司第六届监事会第十次会议于 2025 年 1 月 17
日以现场结合通讯会议的方式召开。本次监事会会议通知于 2025 年 1 月 16 日以
邮件、微信通知方式发出。因本次会议为紧急临时会议，根据《监事会议事规则》
相关规定，监事会主席在本次会议上就紧急召开情况进行了说明，公司全体监事
同意豁免本次会议的通知时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，其中监事王超以通讯方式出席本次会议。本次监事会会议由监事会主席李清
业先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章
程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于特别分红方案的议案》。
    监事会认为：公司本次特别分红方案综合考虑了公司经营情况、全体投资者
利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相
关规定及《公司章程》有关利润分配的具体规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。监事会同意本次特别分红方案。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
特别分红方案的公告》。
    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、 第六届监事会第十次会议决议。
    特此公告。
                                     山东金城医药集团股份有限公司监事会
                                                        2025 年 1 月 17 日