证券代码：300239      证券简称：东宝生物         公告编号：2025-002
   债券代码：123214      债券简称：东宝转债




                      包头东宝生物技术股份有限公司
                  第九届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
八次会议通知于2024年12月31日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体董事、
监事、高级管理人员。
    2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于2025年1
月3日（星期五）10:00在包头东宝生物技术股份有限公司会议室召开。
    3、会议出席人员：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中，现
场出席2名，通讯出席5名）。董事长王爱国先生、董事兼副总经理刘燕女士、独
立董事任斌先生、额尔敦陶克涛先生、王京先生以通讯方式出席了本次会议，公
司董事兼总经理刘芳先生、董事兼副总经理王富荣先生出席了现场会议。
    4、会议列席人员：监事会主席孙红喜女士、监事王珺女士通讯列席本次会
议，监事杜学文先生、副总经理王刚先生、财务总监郝海青先生、副总经理兼董
事会秘书单华夷女士、副总经理杜建光先生列席本次现场会议。
    5、本次会议由董事长王爱国先生主持。
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《董事会议事规则》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决
议如下：

    审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
    基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为切实履行社会
责任、维护全体股东权益、增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分
调动公司员工、核心业务骨干的积极性，促进公司持续稳定健康发展，公司决定
使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式或法律法规允许的方式回购部
分公司已发行的人民币普通股(A 股)股票，并在未来适宜时机将回购股份用于实
施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格为不超过人民币 8.00 元/股(含)，
本次用于回购股份的资金总额将不低于人民币 5,000 万元(含)，且不超过人民币
10,000 万元(含)。具体回购资金总额以回购期限届满时或者回购股份实施完毕时
实际回购股份使用的成交资金总额为准。
    为保证本次回购股份的顺利实施，本公司董事会授权本公司管理层在法律法
规规定范围内，按照最大限度维护本公司及股东利益的原则，全权办理本次回购
股份相关事宜，本次授权事宜的授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事
项办理完毕之日止。根据《公司章程》等相关规定，本次回购股份方案经三分之
二以上董事出席的董事会决议通过即可，无需提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案获得表决通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于回购公司股份方案的公告》（2025-004）。
    三、备查文件
    1、第九届董事会第八次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。



                                            包头东宝生物技术股份有限公司
                                                        董事会
                                                     2025 年 1 月 6 日