证券代码：300239        证券简称：东宝生物           公告编号：2025-003
债券代码：123214        债券简称：东宝转债



                      包头东宝生物技术股份有限公司
                     第九届监事会第七次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
七次会议通知于 2024 年 12 月 31 日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体监
事。
    2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于 2025 年
  1 月 3 日（星期五）11:00 在包头东宝生物技术股份有限公司会议室召开。
    3、会议出席人员：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中，
现场出席 1 名，通讯出席 2 名）。监事会主席孙红喜女士、监事王珺女士以通讯
方式出席了本次会议，监事杜学文先生现场出席了本次会议。
    4、本次会议由监事会主席孙红喜女士主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
       二、监事会会议审议情况
    与会监事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会监事一致同意，形成决
议如下：

       审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
       经审议，监事会认为：本次回购公司股份方案符合《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
等有关规定，有利于维护全体股东权益、增强投资者信心，同时完善公司长
效激励机制，充分调动公司员工、核心业务骨干的积极性，促进公司持续稳
定健康发展，公司本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影
响，不会损害上市公司的债务履约能力和持续经营能力。同意议案内容。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案获得表决通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》（2025-004）。
    三、备查文件
    1、第九届监事会第七次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                            包头东宝生物技术股份有限公司
                                                     监事会
                                                 2025 年 1 月 6 日