证券代码：300256             证券简称：星星科技           公告编号：2025-009


                     江西星星科技股份有限公司
               第五届董事会第十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议
（以下简称“会议”）于 2025 年 2 月 22 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会
议通知已于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件、微信等方式发出。会议由董事长应光捷
先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席
了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有
效。

    二、董事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》
    公司拟将全资子公司江西益弘电子科技有限公司全部股权以 1 元转让给台州市
宏量企业管理咨询有限公司，本次出售全资子公司 100%股权暨关联交易的目的在于
优化公司产业结构，推动公司健康发展，符合公司战略发展目标。本次交易完成后，
江西益弘不再纳入公司合并报表范围，将降低对公司财务状况的负面影响，进一步提
高公司资产质量，加快主营业务拓展，符合公司目前实际经营及战略发展需要，有利
于保护公司及公司股东的长远利益。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售全资
子公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。
    本议案已经公司第五届董事会独立董事第七次专门会议审议通过。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事应光捷先生、罗华列先生、罗
达益先生作为关联董事对本议案回避表决。
    2、审议通过了《关于公司购买土地及厂房暨关联交易的议案》
    基于公司整体业务发展和生产经营的需求，拟向萍乡市汇翔建设发展有限公司
收购其所持有的位于萍乡经济技术开发区彭高镇周江村上棚 81 号周江信息产业园
D2 栋厂房。双方协商同意，按照房屋建筑面积共 42,484.54 平方米计算，该厂房单价
每平方米（含增值税）人民币 2,607.00 元，总价款（含增值税）人民币：110,757,200.00
元（人民币大写：壹亿壹仟零柒拾伍万柒仟贰佰元整）。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司购买
土地及厂房暨关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。
    本议案已经公司第五届董事会独立董事第七次专门会议审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会同意于2025年3月12日（星期三）14:30在公司会议室以现场表决与网
络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。会议通知详见同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2025-012）。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件
    1、第五届董事会第十七次会议决议；
    2、第五届董事会独立董事第七次专门会议审查意见。


    特此公告。


                                                     江西星星科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                            2025年2月25日