证券代码：300261              证券简称：雅本化学              公告编号：2025-017



                         雅本化学股份有限公司
  关于召开公司2025年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    根据雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次
（临时）会议的决定，公司将于 2025 年 2 月 24 日召开公司 2025 年第一次临时
股 东 大 会 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 2 月 7 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公
告编号：2025-015），现将会议有关事项提示如下：


    一、本次会议的基本情况
    1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十三次（临时）会
议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    现场会议时间：2025 年 2 月 24 日（星期一）下午 14:30
    网络投票时间：2025 年 2 月 24 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 24 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 24 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、会议的股权登记日：2025 年 2 月 17 日（星期一）。
    7、出席对象：
    （1）截止 2025 年 2 月 17 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公
司的股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：上海市浦东新区李冰路 67 弄 4 号雅本张江创新中心


    二、会议审议事项
    （一）审议事项
                        表一：本次股东大会提案及编码

                                                                       备注
提案编码                         提案名称                           该列打勾的栏
                                                                      目可以投票
  100               总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

                                 非累积投票提案

  1.00     《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信的议案》       √

  2.00     《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》           √

  3.00     《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》                     √

  4.00     《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》                     √

                                  累积投票提案

           《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选
  5.00                                                              应选（6）人
           人的议案》

  5.01     选举蔡彤先生为公司第六届董事会非独立董事                     √
  5.02    选举王卓颖女士为公司第六届董事会非独立董事                 √

  5.03    选举阙利民先生为公司第六届董事会非独立董事                 √

  5.04    选举徐军先生为公司第六届董事会非独立董事                   √

  5.05    选举刘伟先生为公司第六届董事会非独立董事                   √

  5.06    选举李航先生为公司第六届董事会非独立董事                   √

          《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人
  6.00                                                           应选（3）人
          的议案》

  6.01    选举张军先生为公司第六届董事会独立董事                     √

  6.02    选举严嘉先生为公司第六届董事会独立董事                     √

  6.03    选举饶艳超女士为公司第六届董事会独立董事                   √

          《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事
  7.00                                                           应选（2）人
          候选人的议案》

  7.01    选举黄亮先生为公司第六届监事会非职工代表监事               √

  7.02    选举蒋信义先生为公司第六届监事会非职工代表监事             √

说明：
    （1）议案 1.00-4.00 已经公司第五届董事会第二十三次（临时）会议和第五
届监事会第二十二次（临时）会议审议通过。其中，议案 2.00 需经股东大会特
别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
    （2）议案 5.00-7.00 已经公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会
第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 7 日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。本次股东大会将采用累积
投票方式进行表决。本次股东大会选非独立董事 6 名，独立董事 3 名，非职工代
表监事 2 名，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核
无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    （3）为更好地维护中小投资者的权益，本次股东大会全部议案表决结果均
对中小投资者进行单独计票并披露，其中中小投资者是指除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、会议登记等事项
    （一）会议登记方法及注意事项
    1、登记方式
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明、委托
人股东账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（附件 1），以便登记确认。传真或信件请于 2025 年 2 月
21 日 16:00 前送达公司，来信请寄：上海市普陀区中江路 118 弄 22 号海亮大厦
A 座 15 层董事会办公室，邮编：200062（信封请注明“股东大会”字样）。传
真、信件及电子邮件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以
确保及时收到。电子邮件请发送至 boardoffice@abachem.com，主题注明“股东
大会”字样。
    （4）本次股东大会不接受股东电话方式登记。
    2、登记时间：2025 年 2 月 24 日，下午 14:00-14:30。
    3、登记地点：上海市浦东新区李冰路 67 弄 4 号雅本张江创新中心。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于
会前半小时到会场办理登记手续。
    （二）会议联系方式、相关费用
    1、股东大会联系方式
    联系电话：021-32270636
    联系传真：021-51159188
    联系地址：上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦A座15层
    邮政编码：200062
    联系人：王一川、朱佩芳
    2、本次股东大会现场会议不安排食宿，与会股东的所有费用自理。
    四、网络投票的操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。


    五、备查文件
    1、第五届董事会第二十四次会议决议；
    2、第五届监事会第二十三次会议决议；
    3、第五届董事会第二十三次（临时）会议决议；
    4、第五届监事会第二十二次（临时）会议决议。




                                                    雅本化学股份有限公司
                                                             董事会
                                                    二〇二五年二月十八日
附件 1

                           雅本化学股份有限公司
                      2025 年第一次临时股东大会
                              参会股东登记表


     姓名（个人股东）/名称（法人股东）



           身份证号/营业执照号码


                  通讯地址


                  联系电话


                  电子邮箱


                  股东账号


                  持股数量


                    备注

  附注：
    1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股
东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
    2、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件 2)。
    3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 2 月 21 日 16:00 之前以邮寄、传真和
电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。
    4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。




                                                  个人股东签署：


                                                  法人股东盖章：


                                                                   年    月    日
附件 2

                                   授权委托书

       兹全权委托                  先生/女士代表本人（本公司）出席雅本化学股份
有限公司 2025 年第一次临时股东大会，代表本人（本公司）行使表决权并签字。
表决指示如下：
                                                     备注               表决意见
                                                     该列打
提案                    提案名称                     勾的栏
编码                                                             同意     反对     弃权
                                                     目可以
                                                     投票
100        总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

                                   非累积投票提案

        《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合
1.00                                                   √
        授信的议案》

        《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担
2.00                                                   √
        保的议案》

3.00    《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》       √


4.00    《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》       √


                                    累积投票提案

        《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非     应选（6）
5.00                                                               选举票数（票）
        独立董事候选人的议案》                         人

5.01    选举蔡彤先生为公司第六届董事会非独立董事       √

        选举王卓颖女士为公司第六届董事会非独立董
5.02                                                   √
        事

        选举阙利民先生为公司第六届董事会非独立董
5.03                                                   √
        事

5.04    选举徐军先生为公司第六届董事会非独立董事       √


5.05    选举刘伟先生为公司第六届董事会非独立董事       √
5.06    选举李航先生为公司第六届董事会非独立董事         √

        《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独      应选（3）
6.00                                                                 选举票数（票）
        立董事候选人的议案》                            人

6.01    选举张军先生为公司第六届董事会独立董事           √


6.02    选举严嘉先生为公司第六届董事会独立董事           √


6.03    选举饶艳超女士为公司第六届董事会独立董事         √

        《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非 应选（2）
7.00                                                                 选举票数（票）
        职工代表监事候选人的议案》                 人

        选举黄亮先生为公司第六届监事会非职工代表
7.01                                                     √
        监事

        选举蒋信义先生为公司第六届监事会非职工代
7.02                                                     √
        表监事
        1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；
说明    2、委托人可按此表对本次股东大会提案给予明确投票意见指示，没有明确投票指示的
        ，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
       委托股东姓名/名称：
       身份证或营业执照号码：
       委托股东持股数：
       委托人股票账号：
       委托日期：
       受托人签名：
       受托人身份证号码：
附件 3

                    参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码：350261
    投票简称：雅本投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    3、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
         投给候选人的选举票数                         填报
           对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
           对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
                   …                                 …
                 合计                   不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举独立董事（如采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ①选举监事（如采用差额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：
    2025 年 2 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 2 月 24 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 2 月 24 日（现场股东大会结束当日）下
午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。