证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-018
雅本化学股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会
（以下简称“股东大会”）现场会议于 2025 年 2 月 24 日下午 14:30 在上海市浦
东新区李冰路 67 弄 4 号雅本张江创新中心召开；同时使用深圳证券交易所交易
系统网络投票于 2025 年 2 月 24 日交易时间接受网络投票，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2025 年 2 月
24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间接受网络投票。
出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 401 人，代表有表决权的
股份数为 294,966,042 股，占公司股份总数的 30.6201％。其中，参加现场会议的
股东及股东代表 2 人，代表股份 261,773,539 股，占公司股份总数的 27.1744％；
参加网络投票的股东及股东代表 399 人，代表股份 33,192,503 股，占公司股份总
数的 3.4457％。
本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长蔡彤先生主持。公司部分董事、
监事、高级管理人员及见证律师等出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
1.审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信的议案》
总表决情况：
同意 293,897,542 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6378%；
反对 948,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3216％；弃权
120,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0407％。
中小股东总表决情况：
同意 36,167,703 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
97.1305％；反对 948,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.5473%；弃权 120,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3223%。
2.审议通过了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》
总表决情况：
同意 291,137,842 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7022%；
反对 3,701,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2549％；弃权
126,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0430%。
中小股东总表决情况：
同意 33,408,003 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
89.7191％；反对 3,701,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 9.9403%；弃权 126,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3405%。
3.审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 293,972,542 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6632%；
反对 860,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2917%；弃权 133,000
股（其中，因未投票默认弃权 8,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0451%
中小股东总表决情况：
同意 36,242,703 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
97.3319%；反对 860,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.3109%；弃权 133,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,400 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3572%。
4.审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 293,917,142 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6444%；
反对 923,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3131%；弃权 125,300
股（其中，因未投票默认弃权 6,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0425%。
中小股东总表决情况：
同意 36,187,303 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
97.1831%；反对 923,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.4804%；弃权 125,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,300 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3365%。
5.审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议
案》
总表决情况：
5.01.候选人：选举蔡彤先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数：289,694,781 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
比例 98.2129%。
5.02.候选人：选举王卓颖女士为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数：289,681,389 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
比例 98.2084%。
5.03.候选人：选举阙利民先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数：289,692,868 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
比例 98.2123%。
5.04.候选人：选举徐军先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数：289,745,364 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
比例 98.2301%。
5.05.候选人：选举刘伟先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数：289,683,373 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
比例 98.2091%。
5.06.候选人：选举李航先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数：289,682,413 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
比例 98.2087%。
中小股东总表决情况：
5.01.候选人：选举蔡彤先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数：31,964,942 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例 85.8437%。
5.02.候选人：选举王卓颖女士为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数：31,951,550 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例 85.8078%。
5.03.候选人：选举阙利民先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数：31,963,029 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例 85.8386%。
5.04.候选人：选举徐军先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数：32,015,525 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例 85.9796%。
5.05.候选人：选举刘伟先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数：31,953,534 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例 85.8131%。
5.06.候选人：选举李航先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数：31,952,574 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例 85.8105%。
6.审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
总表决情况：
6.01.候选人：选举张军先生为公司第六届董事会独立董事
同意股份数：289,750,361 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
比例 98.2318%。
6.02.候选人：选举严嘉先生为公司第六届董事会独立董事
同意股份数：289,716,852 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
比例 98.2204%。
6.03.候选人：选举饶艳超女士为公司第六届董事会独立董事
同意股份数：289,698,859 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
比例 98.2143%。
中小股东总表决情况：
6.01.候选人：选举张军先生为公司第六届董事会独立董事
同意股份数：32,020,522 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例 85.9930%。
6.02.候选人：选举严嘉先生为公司第六届董事会独立董事
同意股份数：31,987,013 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例 85.9030%。
6.03.候选人：选举饶艳超女士为公司第六届董事会独立董事
同意股份数：31,969,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例 85.8547%。
7.审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人
的议案》
总表决情况：
7.01.候选人：选举黄亮先生为公司第六届监事会非职工代表监事
同意股份数：289,686,864 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
比例 98.2102%。
7.02.候选人：选举蒋信义先生为公司第六届监事会非职工代表监事
同意股份数：289,740,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
比例 98.2284%。
中小股东总表决情况：
7.01.候选人：选举黄亮先生为公司第六届监事会非职工代表监事
同意股份数：31,957,025 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例 85.8225%。
7.02.候选人：选举蒋信义先生为公司第六届监事会非职工代表监事
同意股份数：32,010,582 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例 85.9663%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市方达律师事务所刘一苇律师、郗璐璐律师见证，并出
具了法律意见书。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司
章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召
集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、雅本化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、上海市方达律师事务所关于雅本化学股份有限公司 2025 年第一次临时股
东大会的法律意见书。
特此公告。
雅本化学股份有限公司
董事会
二〇二五年二月二十四日
