证券代码：300263             证券简称：隆华科技        公告编号：2025－002
债券代码：123120             债券简称：隆华转债


                 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

                2025 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

   2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

   3、本次股东大会以现场投票（现场及视频会议方式投票，下同）、网络投票相
结合的方式召开。

   一、会议召开和出席情况

    2024 年 12 月 17 日，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告方式向全体股东发出召开 2025 年第一次临时股东大会的会议通知，本
次会议以现场及网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 2 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 2 日 9：15
－15：00 期间的任意时间。现场会议于 2025 年 1 月 2 日 14：30 在公司一号会议室
召开。

    参加本次股东大会现场及网络投票的股东及股东委托代理人共386名，代表股份
295,258,891股，占公司有表决权总股份的33.1331%。其中参加本次股东大会的中小
股东共376名，代表股份36,554,924股，占公司有表决权总股份的4.1021%。参加本
次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10名，代表股份258,703,967股，占公司
有表决权总股份的29.0310%。参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共376
名，代表股份36,554,924股，占公司有表决权总股份的4.1021%。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长李占强先生主持，公司董事、监事及
董事会秘书出席会议，公司高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士列席了
                                      1
本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》和《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文
件和《公司章程》等有关规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的
议案》

    表决结果：同意289,639,191股，占出席会议股东所代表有效表决股份的
98.0967%；反对5,310,900股，占出席会议股东所代表有效表决股份的1.7987%；弃
权308,800股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.1046%。

    中小股东表决情况：同意30,935,224股，占出席会议中小股东所代表有效表决
股份的84.6267%；反对5,310,900股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的
14.5285%；弃权308,800股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的0.8448%。

    2、审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的
议案》

    表决结果：同意290,678,091股，占出席会议股东所代表有效表决股份的
98.4485%；反对4,268,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份的1.4457%；弃
权312,100股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.1057%。

    中小股东表决情况：同意31,974,124股，占出席会议中小股东所代表有效表决
股份的87.4687%；反对4,268,700股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的
11.6775%；弃权312,100股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的0.8538%。

    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励
计划相关事项的议案》

    表决结果：同意291,021,991股，占出席会议股东所代表有效表决股份的
98.5650%；反对3,908,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份的1.3238%；弃
权328,400股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.1112%。

    中小股东表决情况：同意32,318,024股，占出席会议中小股东所代表有效表决

                                    2
股份的88.4095%；反对3,908,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的
10.6921%；弃权328,400股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的0.8984%。

    4、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》

    表决结果：同意291,344,691股，占出席会议股东所代表有效表决股份的
98.6743%；反对3,644,200股，占出席会议股东所代表有效表决股份的1.2342%；弃
权270,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0914%。

    中小股东表决情况：同意32,640,724股，占出席会议中小股东所代表有效表决
股份的89.2923%；反对3,644,200股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的
9.9691%；弃权270,000股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的0.7386%。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市安理律师事务所高晴、任子辉两位律师见证，并出具法
律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人
资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会所通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、2025 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市安理律师事务所出具的《关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。



                                         隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       二〇二五年一月二日




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