证券代码：300291         证券简称：百纳千成          公告编号：2025-003

                   北京百纳千成影视股份有限公司
                 第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 8 日以
电话、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第五届监事会第十三次会
议的通知，并于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开。会议由公司监事会主席任扩延先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    会议经审议，通过了如下议案：
    1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    与会监事一致认为：在不影响公司募集资金投资项目正常开展的前提下，公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会一致同意该
事项。
    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。

                                        北京百纳千成影视股份有限公司监事会

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    2025 年 2 月 19 日




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