证券代码：300299    证券简称：富春股份     公告编号：2025-006


                    富春科技股份有限公司
   关于变更公司董事及调整董事会专门委员会成员的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。



     富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 28

 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更公司董事及

 调整董事会专门委员会成员的议案》，同意提名杨方熙先生为公司第

 五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起

 至第五届董事会任期届满之日止，同时调整董事会专门委员会成员。

     一、董事辞任情况

     公司于近日收到刘茂锋先生提交的书面辞职报告。因个人原因，

 刘茂锋先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后

 不再担任公司任何职务。根据《公司法》等相关规定，刘茂锋先生辞

 职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职申请自辞职报告

 送达公司董事会之日生效。截至本公告日，刘茂锋先生未持有公司股

 份。

     刘茂锋先生在担任公司董事期间始终勤勉尽责、恪尽职守，公司

 董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

     二、变更公司董事情况

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    鉴于刘茂锋先生辞去公司董事职务，为保证公司治理结构完整，

根据《公司章程》的规定，经提名委员会资格审核，公司于 2025 年

2 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议，同意提名杨方熙先生为

公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过

之日起至第五届董事会任期届满之日止。变更完成后，董事会中兼任

公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司

董事总数的二分之一。

    杨方熙先生的任职资格符合《公司法》《证券法》及深圳证券交

易所规定的担任上市公司董事候选人的任职条件，具体简历详见附件。

    三、调整董事会专门委员会成员情况

    因公司董事发生变更，根据《公司章程》等有关规定，董事会同

意选举杨方熙先生为公司第五届战略委员会委员，调整后成员如下：

    战略委员会：缪福章（主任委员）、杨方熙、欧永洪

    上述调整自杨方熙先生经公司股东大会选举成为公司董事后生

效，任职自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。



                                 富春科技股份有限公司董事会
                                       二〇二五年三月一日




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附件：
    杨方熙，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学
经济学硕士。曾任内蒙古东联控股集团副总经理、和君集团资深合伙人、福建和
君富春投资有限公司总经理、江西和信融智资产管理有限公司董事长。现任北京
和信融智科技有限责任公司董事长、鄂尔多斯市东联和信投资管理有限公司董事
长、内蒙古东联教育科技集团股份有限公司董事。
    杨方熙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨方
熙先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，
最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开
谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行
人名单信息公布与查询平台”查询，杨方熙先生不是失信被执行人，符合《中华
人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。




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