证券代码：300308           证券简称：中际旭创           公告编号：2025-015


                         中际旭创股份有限公司
      第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第五届董事会独立董
事专门会议第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件方
式发出通知，并于 2025 年 2 月 27 日上午 9:00 以通讯方式召开，会议由独立董事屈文
洲先生召集并主持，会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。本次会议的召开及
表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过
了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

    为拓展公司在数据中心液冷产业链的业务布局，促进优势资源共享整合，实现公
司核心竞争力的提升和持续高质量发展，公司拟与广东东阳光液冷科技有限公司共同
设立广东深凛智冷科技有限公司（具体以最终工商登记为准），其中公司出资 5,100
万元，持股比例为 51%，广东东阳光液冷科技有限公司出资 4,900 万元，持股比例为
49%。合资公司设立后将通过聚焦液冷散热方案及核心组件的研发、制造与全球推广，
实现商业价值最大化。

    独立董事认为：公司本次拟以自有资金 5,100 万元投资液冷行业相关公司，有助
于进一步拓展公司的业务布局，促进优势资源共享整合，提升核心竞争力，对公司未
来发展及战略目标的实现有着积极的促进作用，且定价依据与交易价格公允，符合《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规
定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。

    表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件

1、中际旭创第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告




                                       中际旭创股份有限公司董事会

                                             2025 年 02 月 28 日