证券代码：300322            证券简称：硕贝德           公告编号：2025-002



                   惠州硕贝德无线科技股份有限公司

            第五届监事会第十八次临时会议决议公告


    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
八次临时会议通知于2025年1月7日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2025
年1月14日在公司会议室召开，本次会议由金昆先生主持，会议应参加监事3人，
实际参加监事3人，其中金昆先生以通讯方式参会。本次监事会的召开符合国家
有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的以下议案，形
成会议决议如下：
    一、审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。
    经审议，监事会认为：本次关联交易事项是为了优化公司的股权架构，履行
了必要的审议程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。本次关联交易事
项遵循公平、公正的原则，定价依据合理，不存在损害公司和股东利益的行为。
    周荃女士作为关联监事，在本议案表决时进行了回避。
    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
    表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。



    特此公告。


                                  惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会
                                                   2025 年 1 月 14 日




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