证券代码：300327             证券简称：中颖电子              公告编号：2025-001



                         中颖电子股份有限公司

                   第五届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通
知于 2024 年 12 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 1 月 6 日上午以电
话会议方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长傅启明先生
主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

    一、   审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

    为了满足日常生产经营及业务发展需要，子公司向徽商银行股份有限公司安
徽自贸试验区合肥片区支行申请授信额度人民币 2,000 万元，授信期限不超过 1
年。由合肥高新融资担保有限公司（以下简称“高新担保”）为该笔授信提供担
保，公司为该笔授信向高新担保提供连带责任反担保。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

    表决结果：       9 票同意，   0 票反对，      0 票弃权



    特此公告




                                                      中颖电子股份有限公司
                                                                 董事会
                                                         2025 年 1 月 6 日