证券代码：300332          证券简称：天壕能源            公告编号：2025-003
债券代码：123092          债券简称：天壕转债


                         天壕能源股份有限公司
                   第五届董事会第十九次会议决议的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、本次董事会会议的召开情况
    天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第
十九次会议于 2025 年 1 月 21 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式
召开。会议通知于 2025 年 1 月 14 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董
事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长陈作涛先生主持，部分监事及高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    全体董事经审议通过了以下议案：
    1、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度担保额度
预计的议案》
    经审议，董事会认为：公司 2025 年度担保额度预计是为了满足合并报表范
围内的子公司经营发展的资金需要，提高审批效率，确保业务顺利开展，符合公
司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营决策拥
有绝对控制权，有能力对其经营风险进行控制。本次对合并报表范围内的子公司
担保额度预计事项不存在损害公司及全体股东权益的情形，董事会同意本次担保
事项。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于
2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-002）。
    2、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<募集资金专项
存储及使用管理制度>的议案》
    经审议，根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》，并结合公司实
际情况，董事会同意对公司《募集资金专项存储及使用管理制度》相关条款进行
修订。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<财务管理制度>
的议案》
    经审议，根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》，并结合公司实
际情况，董事会同意对公司《财务管理制度》相关条款进行修订。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    4、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<对外担保管理
办法>的议案》
    经审议，根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》，并结合公司实
际情况，董事会同意对公司《对外担保管理办法》相关条款进行修订。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    5、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定<市值管理制度>
的议案》
    经审议，为规范公司的市值管理行为，加强公司市值管理工作，根据有关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》，并结合公司实际情况，董事会同意公司
制定《市值管理制度》。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    6、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定<舆情管理制度>
的议案》
    经审议，为提高公司应对各类舆情的能力，维护公司及广大投资者的合法利
益，根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》，并结合公司实际情况，
董事会同意公司制定《舆情管理制度》。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    7、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第一次
临时股东大会的议案》
   公司定于 2025 年 2 月 13 日（周四）下午 15:00 在公司会议室召开 2025 年
第一次临时股东大会，审议相关议案。


    三、备查文件
   1、第五届董事会第十九次会议决议。


   特此公告。


                                                   天壕能源股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2025 年 1 月 21 日