证券代码：300334         证券简称：津膜科技        公告编码：2025-003


                   天津膜天膜科技股份有限公司
                第五届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议通知于 2025 年 1 月 16 日公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第五届董
事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全
体董事送达。

    2、本次董事会于 2025 年 1 月 16 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地
点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。

    3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。（其中：以通讯表决方式
出席会议 8 名）。董事翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、李春之先生、谢京先
生、刘志刚先生、崔嵘女士、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。

    4、会议由全体董事一致推选的董事范宁先生主持，公司监事会成员施耀华
先生、赵鹏先生、侯雪征女士、首席科学家吕晓龙先生、副总经理兼投融资总监
兼董事会秘书宋辉鹏先生列席了会议。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
   鉴于公司董事会换届选举已完成，董事会同意选举范宁先生担任公司第五届
董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之
日止。

   经与会董事审议，表决通过该议案。

   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

   根据《公司法》《公司章程》《董事议事规则》和公司董事会专门委员会工作
细则等相关规定及公司治理需要，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会的人员组成情况如下：

    专门委员会       委员会主任                  委员会成员
    战略委员会          范宁          范宁、梁峰、郑春建、刘志刚、谢京
    审计委员会          谢京          谢京、梁峰、翟军、刘志刚、熊文钊
    提名委员会          崔嵘                 崔嵘、范宁、熊文钊
 薪酬与考核委员会      刘志刚          刘志刚、崔嵘、梁峰、谢京、翟军

   各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会
届满之日止。

   经与会董事审议，表决通过该议案。

   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    三、备查文件

   1、《天津膜天膜科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；



   特此公告。



                                      天津膜天膜科技股份有限公司董事会

                                                       2025 年 1 月 16 日