证券代码：300334           证券简称：津膜科技            公告编码：2025-013



                      天津膜天膜科技股份有限公司
                       关于非独立董事逝世的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司第五届
董事会非独立董事梁峰先生因突发疾病，经抢救无效，于2025年3月1日不幸逝世。公司及
董事会对梁峰先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家属致以深切慰问！
      梁峰先生任公司非独立董事，同时兼任公司第五届董事会战略委员会委员、审计委
员会委员、薪酬与考核委员会委员，原定任期至第五届董事会届满。梁峰先生担任公司非
独立董事及专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，以其深厚的专业素养和丰富的行业
经验，在规范公司治理结构、完善战略规划、强化科学决策、提升风险管理能力等方面作
出了卓越贡献。梁峰先生的逝世是公司的重大损失，公司及董事会谨此对梁峰先生的辛勤
付出和杰出贡献致以衷心感谢与崇高敬意。
      截至本公告披露日，梁峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事
项。梁峰先生逝世后，公司现任董事会成员由9名变为8名，未低于法定最低人数，但低于
《公司章程》规定的董事会成员人数。公司将根据《公司法》《公司章程》等有关规定，
尽快增补新的董事并及时履行信息披露义务。


        特此公告。




                                             天津膜天膜科技股份有限公司董事会
                                                                 2025 年 3 月 3 日




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