证券代码：300339             证券简称：润和软件              公告编号：2025-002


                          江苏润和软件股份有限公司

                 第七届董事会第十三次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。

          江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）
     第七届董事会第十三次会议于 2025 年 1 月 24 日下午 13:30 在公司会议室以现场
     结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2025 年 1 月 20 日以电话、邮
     件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出
     席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司
     监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以
     下简称“《公司法》”）和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召
     集和召开程序合法有效。
          本次董事会会议审议并通过如下决议：

          一、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议
     案》。

          根据《公司法》等规定，结合公司实际经营发展需要，公司董事会拟对经营
     范围进行调整，同时拟对《公司章程》的部分内容进行相应修改，并提请股东大
     会授权董事会办理变更公司经营范围、修改《公司章程》等工商变更登记备案事
     宜，具体变更将以相关市场监督管理部门最终登记核准为准。
          章程修订对照表如下：

                 原条款                                        修订后条款

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：软件   第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：软
开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制 件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计
造；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、 算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；
技术推广；大数据服务；信息系统运行维护服 信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；工程管理
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务；信息系统集成服务；工程管理服务；工业   服务；工业工程设计服务；工业自动控制系统装置制造；
工程设计服务；工业自动控制系统装置制造； 工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、
工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器   维修；工业互联网数据服务；工业控制计算机及系统制
人安装、维修；工业互联网数据服务；工业控   造；工业控制计算机及系统销售；通信设备制造；通信
制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统 设备销售；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；
销售；通信设备制造；通信设备销售；人工智   人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系
能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智   统；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；
能行业应用系统集成服务；物联网设备制造； 服务消费机器人销售；在线能源计量技术研发；配电开
物联网技术研发；物联网设备销售；物联网应   关控制设备研发；新兴能源技术研发；数据处理服务；
用服务；物联网技术服务；网络与信息安全软   物联网设备制造；物联网技术研发；物联网设备销售；
件开发；节能管理服务；储能技术服务；仪器   物联网应用服务；物联网技术服务；网络与信息安全软
仪表销售；技术进出口；货物进出口；网络文   件开发；节能管理服务；储能技术服务；仪器仪表销售；
化经营（按许可证所列范围经营）；人力资源   技术进出口；货物进出口；人力资源服务（不含职业中
服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。 介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，
                                           凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类
                                           增值电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营（按
                                           许可证所列范围经营）；职业中介活动。（依法须经批
                                           准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
                                           经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

         具体内容请详见公司于 2025 年 1 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息
     披露网站披露的《公司章程修正案》及《公司章程》。
         本议案需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
         表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

         二、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

         公司将于 2025 年 2 月 13 日（星期四）召开 2025 年第一次临时股东大会，
     将上述第一项议案提交股东大会审议。
         具体内容请详见公司于 2025 年 1 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息
     披露网站披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》。
         表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
         特此公告！
                                                          江苏润和软件股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                               2025 年 1 月 24 日

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