证券代码：300339           证券简称：润和软件             公告编号：2025-005


                   江苏润和软件股份有限公司
           2025年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）于 2025 年 1
月 25 日和 2025 年 2 月 10 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2025 年第一次临
时股东大会通知的公告》和《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公
告》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。2025 年第一次临
时股东大会现场会议于 2025 年 2 月 13 日（星期四）下午 15:30 在南京市雨花台
区软件大道 168 号 2 幢西二楼智能化会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-
15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 13 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。
    本次会议由董事会召集，董事长周红卫先生因行程冲突未能现场出席本次股
东大会，本次股东大会由副董事长马玉峰先生主持，公司董事、监事、高级管理
人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    参加本次股东大会表决的股东及股东代理人 3,021 名，代表有表决权的股份
数为 103,756,864 股，占公司有表决权股份总数的 13.1416%。其中，参加现场会
议的股东及股东代理人共 5 名，代表有表决权的股份数为 70,208,874 股，占公司
有表决权股份总数的 8.8925%；通过网络投票的股东共 3,016 名，代表有表决权
的股份数为 33,547,990 股，占公司有表决权股份总数的 4.2491%。参加会议的除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
                                       1
以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共 3,019 人，代表有表
决权的股份数为 43,440,279 股，占公司有表决权股份总数的 5.5020%。
    【注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 796,410,841 股，通过
股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 6,879,733 股。
故截止本次股东大会股权登记日，公司有表决权股份总数为 789,531,108 股。】

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。具体表决情
况如下：

    （一）审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的
议案》。

    表决结果：同意 103,143,764 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.4091%；反对 288,600 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.2782%；弃权 324,500 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.3128%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 42,827,179 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 41.2765%；反对 288,600 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.2782%；弃权 324,500 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.3128%。
    本议案以特别决议表决，已获出席会议股东及股东代理人所持有限表决权股
份总数的三分之二以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    江苏世纪同仁律师事务所指派张若愚律师、常桂铷律师到会见证公司本次股
东大会并出具《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会召集和召开程序、召
集人及出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相
关规定，均合法、有效。

    四、备查文件

    1、江苏润和软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；

                                    2
    2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司 2025
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告！




                                           江苏润和软件股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                2025 年 2 月 13 日




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