证券代码：300348          证券简称：长亮科技         公告编号：2025-008




                   深圳市长亮科技股份有限公司
                   第五届董事会第二十六次会议
                                 决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六
次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于 2025 年 1 月 20 日向全体董事
发出通知，并于 2025 年 1 月 24 日上午 10 时至 11 时在公司大会议室以现场会
议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受托董
事 0 人，通讯表决的董事 4 人，为徐亚丽、张苏彤、赵锡军、赵一方），占公司
董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的
规定。
    本次董事会由董事长王长春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次
董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案：

    一、 审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改
报告》

    经审议，董事会认为：公司出具的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措
施决定的整改报告》符合有关法律法规、规范性文件的规定以及行政监管措施决
定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。董事会同意公司出具的整改报
告并将认真落实各项整改措施，切实提高公司的规范运作、财务核算及信息披露
管理工作水平，促进公司持续、健康、稳定的发展。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体信息详见公司于 2025 年 1 月 24 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于深圳证监局对公司采取
责令改正措施决定的整改报告》。
特此公告。




             深圳市长亮科技股份有限公司董事会
                             2025 年 1 月 24 日