北京金诚同达律师事务所
关于
金卡智能集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的
法律意见书
金证法意【2025】字 0102 第 0003 号
北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004
电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267
北京金诚同达律师事务所 法律意见书
北京金诚同达律师事务所
关于
金卡智能集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的
法律意见书
金证法意【2025】字 0102 第 0003 号
致：金卡智能集团股份有限公司
北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）接受金卡智能集团股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所郑寰律师、王迟律师（以下简称“本
所律师”）出席公司于2025年1月9日召开的2025年第一次临时股东会（以下简称
“本次股东会”），对公司本次股东会召开的合法性进行见证，并依法出具本法
律意见书。
本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会
规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件以及《金卡智
能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，并依照中国现行有效的
法律、法规、规章及规范性文件的要求和规定，对公司提供的与本次股东会有关
的文件、资料进行了审查和验证。
在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东会的召集、召开程序是否符
合法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的有关规定；出席会议人员资格、
召集人资格是否合法有效；会议的表决程序、表决方式及表决结果是否合法有效
发表意见。
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本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，不得被其他任何人用于其他
任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并
对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。
本所律师根据中国现行有效的法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照
中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会所涉及
的有关事项出具如下法律意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2024年12月24日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，决定召开本次股
东会。2024年12月25日，公司董事会在深圳证券交易所官网（www.szse.cn）上刊
登了《金卡智能集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公
告》（编号：2024-066）（以下简称“会议通知”），公告了本次股东会的会议
时间、会议地点、会议审议内容、出席对象、会议登记办法以及会议联系方式等。
经核查验证，本所律师认为，本次股东会召开会议通知的公告日期，符合现
行法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的召开
2025年1月9日14点30分，本次股东会的现场会议在浙江省杭州市钱塘区元成
路161号公司会议室如期召开，由董事长杨斌先生主持，会议实际召开的时间、
地点与公告内容一致。
网络投票系统采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票时
间为2025年1月9日。其中，通过交易系统进行投票的具体时间为2025年1月9日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为
2025年1月9日9:15至15:00期间的任意时间。
经核查验证，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合现行法律、
法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会的会议召集人以及出席会议人员的资格
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（一）本次股东会的会议召集人
公司董事会是本次股东会的召集人，其作为会议召集人的资格合法有效。
（二）出席或列席本次股东会的人员
1、公司的股东及股东委托代理人
根据会议通知，凡于股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。
出席本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人共计3名，代表公司股份
166,807,871股，占公司有表决权股份总数的40.1373%，均为股权登记日（2024年
12月31日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
股东。
经查验出席本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人的身份证明、持股
凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次股东会的股东身份真实有效，具备
出席本次股东会的合法资格，有权对本次股东会的审议事项进行审议并表决。
2、出席或列席本次股东会的其他人员
除股东或股东委托代理人出席本次股东会外，出席或列席本次会议的其他人
员为公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及其他人员。
综上，本所律师认为，本次股东会的会议召集人以及出席本次股东会人员的
资格均合法、有效，符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公
司章程》等有关规定。
三、关于本次股东会的议案
本次股东会的全部议案，公司已于公告的会议通知中列明；本次股东会所审
议的事项与会议通知中所列明的事项相符；本次股东会不存在对召开本次股东会
的会议通知中未列明的事项进行表决的情形。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
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本次股东会对列入会议通知中的议案进行了审议，采用现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决，并由股东代表、监事代表以及律师共同对现场投票进行
计票、监票，并公布了现场表决结果。根据有关股东代表、监事代表及本所律师
对本次股东会现场会议表决票的计票、监票结果及本次股东会的网络投票情况的
统计结果，本次股东会的表决结果如下：
1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
该议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
1.1选举杨斌先生为第六届董事会非独立董事
同意189,454,918股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.2535％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意34,330,693股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.0151％。
1.2选举仇梁先生为公司第六届董事会非独立董事
同意189,449,804股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.2509％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意34,325,579股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.0008％。
1.3选举刘中尽先生为公司第六届董事会非独立董事
同意189,455,754股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.2540％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意34,331,529股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.0174％。
1.4选举王勇先生为公司第六届董事会非独立董事
同意189,451,752股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.2519％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意34,327,527股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.0062％。
1.5选举李玲玲女士为公司第六届董事会非独立董事
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同意190,249,260股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6697％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意35,125,035股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.2367％。
1.6选举马风理先生为公司第六届董事会非独立董事
同意189,449,753股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.2508％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意34,325,528股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.0006％。
2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
该议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
2.1选举李建勋先生为第六届董事会独立董事
同意190,259,443股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6750％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意35,135,218股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.2651％。
2.2选举施海娜女士为第六届董事会独立董事
同意190,259,242股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6749％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意35,135,017股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.2646％。
2.3选举唐国华先生为第六届董事会独立董事
同意190,262,341股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6765％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意35,138,116股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.2733％。
3、《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
该议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
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3.1选举余冬林先生为第六届监事会非职工代表监事
同意190,262,840股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6768％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意35,138,615股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.2746％。
3.2选举陈时健先生为第六届监事会非职工代表监事
同意190,254,240股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6723％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意35,130,015股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.2506％。
会议主持人、出席会议的股东及股东委托代理人均未对上述表决结果提出任
何异议；会议通知中所列议案已获本次股东会有效通过；本次股东会决议与表决
结果一致；本次股东会的召开情况已作成会议记录，由出席会议的全部董事、监
事以及董事会秘书签字。
经本所律师核查验证，本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》
《证券法》以及《公司章程》等有关规定，均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股
东会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东会的表决程序、表决结果，均
符合《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
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（本页无正文，为北京金诚同达律师事务所《关于金卡智能集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的法律意见书》之签署页）
北京金诚同达律师事务所（盖章）
负责人：（签字） 经办律师：（签字）
杨 晨：______________ 郑 寰：______________
王 迟：______________
年 月 日
