证券代码：300358          证券简称：楚天科技       公告编号：2025-009 号
债券代码：123240          债券简称：楚天转债



                         楚天科技股份有限公司
               第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议
于 2025 年 2 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 24 日以电子邮
件方式送达给全体监事。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》
和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下
决议：
    一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    监事会认为：本次对部分募投项目进行延期是根据公司募投项目的实际实施
情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集
资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了
必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理
的相关规定，同意将“医药装备与材料技术研究中心项目”达到预定可使用状态
的时间延长至 2026 年 3 月。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序
符合相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的前提
下，使用不超过人民币 57,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于
提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信及公司提供担保的议
案》
    监事会认为：公司为控股子公司楚天博源向银行申请综合授信额度提供担保，
是为满足其投资项目建设和生产经营资金的需求，符合公司发展战略。公司对楚
天博源具有控制权，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不会损害公
司和股东的利益。因此，监事会同意本次为控股子公司提供担保的相关事项。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                              楚天科技股份有限公司监事会
                                                        2025 年 2 月 28 日