楚天科技股份有限公司
            第五届董事会独立董事第五次专门会议决议

    楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”或“公司”）第五届董事会
独立董事第五次专门会议，于 2025 年 2 月 24 日向全体独立董事发出通知，于
2025 年 2 月 28 日以通讯会议方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举王
善平先生担任会议召集人并主持本次会议，5 名独立董事全部出席，公司董事
会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》的有关规
定。
    全体独立董事审议并通过以下事项：
       一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    独立董事认为：公司募集资金投资项目延期是结合当前当前外部市场环境及
募投项目实际实施进度作出的决定，仅涉及募投项目可使用状态的日期延期，不
会对募投项目的实施和公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募
集资金投向和损害股东利益、特别是中小股东利益的情形。公司的决策程序符合
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关文件的规定。一致同意本次部分募投项目延期事项。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》
    独立董事认为：本次公司对控股子公司提供综合授信贷款担保，风险可控，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。一致同意本次
对控股子公司申请银行综合授信提供担保事项。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    （以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为《楚天科技股份有限公司第五届董事会独立董事第五次专门会
议决议》之签字页）




独立董事签名：


      王善平：


      危   平：


      张早平：


      张南宁：


      张少球：




                                                      2025 年 2 月 28 日