证券代码：300371            证券简称：汇中股份         公告编号：2025-006


                         汇中仪表股份有限公司

                 2025 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会
采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    2、本次股东大会的现场会议于2025年2月10日（星期一）下午14:30在唐山高
新技术产业开发区高新西道126号公司四楼会议室召开。

    3、本次股东大会的网络投票时间为 2025 年 2 月 10 日。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 10
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体
时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15—15:00。

    4、本次会议由公司董事会召集，董事长张力新先生主持。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《汇中仪表股份
有限公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

                                     1
    1、参加本次股东大会会议表决的股东及股东代表共 64 人，代表公司有表决
权的股份 82,190,137 股，占公司有表决权股份总数的 40.8465%。
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表公司有表决权的股份
81,697,345 股，占公司有表决权股份总数的 40.6016%。
    以网络投票方式出席本次股东大会的股东共 59 人，代表公司有表决权的股
份 492,792 股，占公司有表决权股份总数的 0.2449％。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员以现场与通
讯相结合方式出席了本次会议。

    二、 议案审议表决情况
    会议依次审议并以现场投票和网络投票表决方式通过了下列议案：
    1、审议通过《关于修改公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更
登记的议案》
    表决结果为：同意 82,180,229 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9879％；反对 8,608 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0105％；
弃权 1,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016％。
    本议案为需要经过特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市通商律师事务所委派李磐律师、邱水律师见证本次股东大会，并出具
相关法律意见书。

    律师见证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《汇中仪表股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

    2、北京市通商律师事务所出具的《关于汇中仪表股份有限公司2025年第一
次临时股东大会的法律意见书》；
                                    2
3、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                汇中仪表股份有限公司董事会

                                           2025年2月10日




                            3