证券代码：300374         证券简称：中铁装配         公告编号：2025-003


                 中铁装配式建筑股份有限公司
          2025 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开情况
    （一）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议召开日期、时间：2025年1月15日（星期三）14:30。
    2、网络投票日期、时间
    A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月15日
（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月15日
（星期三）9:15-15:00。
    （二）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
    （三）现场会议地点：北京市房山区长阳镇万兴路99号公司会议室。
    （四）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事、董事会秘书郑铁
虎先生主持。
    （五）会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章和《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    （一）参加本次会议的股东及股东授权委托代表情况：
    本次会议股东出席、表决情况如下表：
                                公司股本情况
公司总股本（股）（A）                                                   245,912,337

其中：股东孙志强先生放弃表决权股份数（股）                               49,182,498

公司有表决权股份总数（股）（B）                                         196,729,839

                            本次会议总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（人）                                          171

代表股份（股）（C）                                                      72,209,621

占公司总股份的比例（C/A）                                                 29.3640%

占公司有表决权股份总数的比例（C/B）                                       36.7050%

                                现场表决情况
现场出席会议的股东及股东代表（人）                                                  1

代表有表决权股份数量（股）                                                5,652,099

占公司总股份的比例                                                         2.2984%

占公司有表决权股份总数的比例                                               2.8730%

                                  网络表决情况

通过网络投票出席会议的股东（人）                                                170

代表股份（股）                                                           66,557,522

占公司总股份的比例                                                        27.0655%

占公司有表决权股份总数的比例                                              33.8319%

                              中小股东表决情况
（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）
出席本次会议中小股东（人）                                                      170

代表股份（股）                                                            7,024,629

占公司总股份的比例                                                         2.8566%

占公司有表决权股份总数的比例                                                3.5707%
     注：公司股东孙志强先生已签署《表决权放弃协议》，其自愿放弃持有的49,182,498股

 股份表决权。

     （二）其他出席或列席情况
     公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、
见证律师列席了本次股东大会。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
    （一）审议通过了《关于公司签署<债权转让协议>暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 72,036,791 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7607%；反对 152,730 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2115%；
弃权 20,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0278%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 6,851,799 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 97.5397%；反对 152,730 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1742%；弃权 20,100 股，占出席本
次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2861%。
    本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的过半数同意，该项议案表决通
过。关联股东孙志强因放弃表决权，未对本议案表决。
    （二）审议通过了《关于公司股东拟对公司进行补偿暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 72,049,721 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7786%；反对 138,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1924%；
弃权 21,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0291%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 6,864,729 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 97.7237%；反对 138,900 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9773%；弃权 21,000 股，占出席本
次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2989%。
    本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的过半数同意，该项议案表决通
过。关联股东孙志强因放弃表决权，未对本议案表决。
    （三）审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意 6,860,199 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.6592%；反对 151,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.1514%；
弃权 13,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1893%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 6,860,199 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 97.6592%；反对 151,130 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1514%；弃权 13,300 股，占出席本
次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1893%。
    本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的过半数同意，该项议案表决通
过。关联股东中铁建工集团有限公司回避表决。
    四、法律意见书
    北京市嘉源律师事务所指派律师谭四军、黄宇聪出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召
开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、中铁装配式建筑股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市嘉源律师事务所关于中铁装配式建筑股份有限公司2025年第一
次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                      中铁装配式建筑股份有限公司董事会
                                                 2025 年 1 月 15 日