证券代码：300391             证券简称：长药控股           公告编号：2025-018




                     长江医药控股股份有限公司
                      关于预重整事项的进展公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




     长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”或“长药控股”）根据《深

圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号

—破产重整等事项》等相关规定的要求，每月披露一次预重整事项的进展情况。

现将相关进展情况公告如下：

     一、公司预重整进展情况
     1、2025年1月20日，公司收到湖北省十堰市中级人民法院（下称“十堰中院”
）送达的《决定书》[（2024）鄂03破申76号、（2024）鄂03破申76号之一]，十
堰中院决定对公司启动预重整，并指定上海市锦天城律师事务所担任公司预重整
期间的临时管理人。具体详见公司于2025年1月21日发布的《关于法院同意公司
启动预重整程序并指定预重整临时管理人的公告》。
     2、2025年1月23日，临时管理人就公司预重整债权申报事项发出债权申报
通知。具体详见公司2025年1月23日发布的《关于公司预重整案债权申报的公告》
。
     3、2025年1月23日，长药控股临时管理人决定公开招募和遴选重整投资人。
具体详见公司于2025年1月23日发布的《关于临时管理人公开招募和遴选投资人
的公告》。截至招募期限届满之日，共有24家意向投资人（以联合体形式报名
的算作1家）成功报名。重整投资人招募及遴选工作正有序推进。
     4、2025年2月12日，公司子公司湖北长江星医药股份有限公司（下称“长
江星”）收到十堰中院送达的（2025）鄂03破申9号《受理案件通知书》，武汉
世纪白马系统工程有限公司向十堰中院申请长江星破产重整，十堰中院于2025




                                      1
年2月11日立案，具体详见公司2025年2月13日发布的《关于公司子公司被债权
人申请重整的提示性公告》。目前该案正在审查中。
   目前，债权申报及审查、审计评估及重整投资人招募等各项相关工作正在
有序推进中。截至本公告披露日，公司尚未收到法院受理公司重整申请的文书。
公司将会积极推动各项预重整工作，密切关注相关情况并及时履行信息披露义
务。

       二、风险提示

       1、公司是否被裁定进入重整程序尚存在不确定性。

       虽然目前申请人的破产重整申请已被法院立案，但公司是否被裁定进入
重整程序尚存在不确定性。即使法院裁定公司进入重整程序，也不代表公司
重整成功，公司能否成功重整存在不确定性。公司将及时披露有关事项的进
展情况，无论公司是否能进入重整程序，公司均将在现有基础上积极做好日
常生产经营管理工作。
       2、公司股票交易存在被实施退市风险警示以及终止上市的风险。

       目前，公司已被申请重整及预重整，公司已进入预重整阶段，但公司能
否进入重整程序存在不确定性。如果法院裁定受理公司重整申请，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024年修订）相关规定，公司股票交
易将被实施退市风险警示。即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重
整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被宣
告破产，则根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024年修订）相
关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

       3、2024年度经审计的期末净资产为负值的风险。

       经公司初步测算，预计公司2024年度期末归属于上市公司股东的所有者
权益为-55,000万元至-37,000万元。具体内容详见公司于2025年1月24日在巨
潮资讯网披露的《2024年度业绩预告》。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》（2024年修订）第10.3.1条第（二）项规定，若上市公司出现“最
近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”的情形，其股票交易将被实施
退市风险警示。如果公司2024年度经审计的期末净资产为负值，公司股票交
易将在2024年年度报告披露后被实施退市风险警示。




                                    2
    4、2023年度审计报告中持续经营相关的重大不确定性的风险提示。

    2023年末，公司合并财务报表归属于母公司的净资产19,512.11万元，未
分配利润-96,174.57万元，2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润-
60,565.33万元。截至2024年9月30日，公司合并财务报表归属于母公司的净资
产1,415.03万元，未分配利润-114,271.64万元，2024年1-9月合并报表归属于
母公司股东的净利润-18,097.07万元，公司经营净现金流量连续2年负数，公
司累计亏损数额巨大。敬请广大投资者注意投资风险。

    5、公司涉诉讼、仲裁案件风险。

    截至目前，公司及子公司当前所涉诉讼、仲裁 110起，涉案金额合计
126,247.43万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为
647%。公司及下属子公司资金紧张，存在大额逾期债务和逾期担保，债权人
的起诉行为使部分子公司相关资产及权益被冻结或被强制执行，将可能在一
定程度上对公司的生产经营产生影响。对此，公司将积极与债权人协商合理
的债务偿还计划，履行偿债义务，化解现有债务，降低诉讼风险。敬请广大
投资者注意投资风险。

    6、公司存在大额有息负债逾期风险。

    截至目前，公司存在大额有息负债74,652.10万元，其中逾期有息债务
25,107.72万元，且回款情况不及预期，导致公司融资渠道和能力受到不利影
响，偿债能力下降，随着有息负债的逐渐到期，未来可能会发生更多逾期债
务。敬请广大投资者注意投资风险。

    7、公司及下属子公司被冻结账户风险。

    截至目前，公司及下属子公司被冻结账户的账户余额合计492万元，公司
及下属子公司已开立银行账户总数为152个，被冻结的银行账户数88个，占已
开立银行账户总数的比例为58%。公司将持续跟进银行账户被冻结的后续进展
情况，客观评估其对生产经营活动影响，并严格按照相关规定及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

    8、控股子公司存在大额欠税风险。

    公司控股子公司长江星存在未按时缴纳的欠税1.2亿元，主要系长药控股
与长江星重组过程中，将长江星及其子公司从开始经营以来所有的未开票收




                                    3
入进行了补充申报。长江星及子公司未来可能存在因资金周转等导致无法在
税务机关要求的期限内按时完成缴纳税款。敬请广大投资者注意投资风险。

    公司将密切关注相关事项的进展情况，并严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——
破产重整等事项》等有关法律法规及规章制度进行披露。公司指定信息披露
媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息
为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。




   特此公告。




                                       长江医药控股股份有限公司董事会
                                                2025年2月28日




                                 4